证券代码：000066          证券简称：长城电脑          公告编号：2016-004



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2016 年 1 月 13 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于子公司冠捷科技
部分业务整合的事宜（具体内容及相关独立董事意见详见同日公告 2016-006 号
《关于冠捷科技部分业务整合的公告》）。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。


    特此公告。


                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                      董事会
                                               二 O 一六年一月十四日