证券代码：000066            证券简称：长城电脑          公告编号：2016-008



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                     第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2016 年 1 月 20 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、对长城能源进行增资
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、长城能源收购 Perfect Galaxy 并对 Perfect Galaxy 增资
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    上述议案具体内容详见同日公告 2016-009 号《关于对下属公司增资及股权
结构调整的公告》。


    特此公告。


                                          中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二 O 一六年一月二十一日