长城电脑:关于对下属公司增资及股权结构调整的公告2016-01-21
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2016-009
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于对下属公司增资及股权结构调整的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义:
在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:
“本 公 司”:指中国长城计算机深圳股份有限公司
“长城能源”:指深圳中电长城能源有限公司,为本公司全资子公司
“长城香港”:指中国长城计算机(香港)控股有限公司,为本公司全资子
公司
“Perfect Galaxy”:指 Perfect Galaxy International Limited,一间于
英属维京群岛注册成立的长城香港的全资子公司
一、概述
1、为解决长城能源日常经营所需的营运资金,推进其光伏电站项目的建设
及原业务规划的落实(具体内容详见 2014-082 号《关于子公司长城能源投资建
设光伏电站系列项目并设立配套项目公司的公告》),公司拟以现金方式对长城能
源进行增资,增资金额为人民币 3 亿元。
同时,为优化公司业务模块,整合光伏业务,提高经营效率,长城能源拟以
1 美元的价格向长城香港收购其所持有的 Perfect Galaxy100%股权并以现金方
式对 Perfect Galaxy 进行增资,增资金额为 700 万美元。
2、2016 年 1 月 20 日,公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了前
述事项,具体表决情况详见同日公告 2016-008 号《第六届董事会会议决议公告》。
3、本次对下属公司增资及股权结构调整事宜不构成关联交易,也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-009 号公告
议。
二、投资标的基本情况
(一)深圳中电长城能源有限公司
1、企业性质:有限责任公司
2、注册地址:深圳市宝安区石岩街道水田社区长城工业园厂房十栋 5 楼北、
厂房二
3、法定代表人:周庚申
4、注册资本:15,252 万元人民币
5、主营业务:太阳能光伏系统、光热系统、风能系统、储能系统的技术咨
询、工程总包、工程设计、安装及技术服务;太阳能光伏电站运营;国内贸易,
货物进出口,技术进出口。研发、生产、销售电源逆变器、变流器、太阳能电池
组件、直流汇流柜、直流配电柜、交流配电柜,提供维修服务及产品售后技术服
务。
6、主要财务数据(单位:人民币万元)
项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
营业收入 4,578.88 2,549.45
净利润 -1,822.56 -1,821.64
总资产 26,455.05 27,713.02
净资产 5,548.39 3,726.75
(二)Perfect Galaxy International Limited
1、企业性质:有限责任公司
2、注册地址:英属维京群岛
3、负责人:于吉永
4、法定股本:5 万美元
5、主要业务:配合公司海外逆变器业务的运作及开展
6、主要财务数据(单位:万美元)
项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
营业收入 908.19 308.72
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-009 号公告
净利润 46.41 -10.87
总资产 1,406.50 566.69
净资产 -2,340.71 -2,351.59
7、其他:Perfect Galaxy 无担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,
无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
三、对外投资主要内容
1、公司计划对长城能源进行现金增资,增资金额为人民币 3 亿元。增资完
成后,长城能源注册资本将由原来的 15,252 万元增至 45,252 万元。
2、长城能源将向长城香港收购其所持有的 Perfect Galaxy International
Limited100%股权。根据 Perfect Galaxy 截止 2015 年 9 月 30 日的净资产状况,
同时考虑到 Perfect Galaxy 的业务性质主要与长城能源相关,经各相关方内部
协商,同意股权转让对价为 1 美元。在收购完成后,为改善 Perfect Galaxy 资
产财务状况,长城能源将对 Perfect Galaxy 进行现金增资,增资金额为 700 万
美元。
3、股权结构调整前后变化:
(1)原股权结构
长城电脑
100% 100% 增资人民币 3 亿元
长城香港 长城能源
100%
Perfect
Galaxy
(2)调整后股权结构
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-009 号公告
长城电脑
100% 100%
长城香港 长城能源
100% 增资 700 万美元
Perfect
Galaxy
四、对下属公司增资及股权结构调整的目的和对公司的影响
1、2014 年内公司启动了非公开发行股票项目,募集资金的用途之一为光伏
电站建设,承接主体即为公司下属光伏业务平台长城能源(具体内容详见公司
2014-061 号《非公开发行 A 股股票预案》)。现由于公司非公开发行股票项目因
股东大会决议的失效而自动终止(具体内容详见公司 2015-092 号《关于公司非
公开发行股票方案到期失效的公告》),此前计划募投的资金未能实现,致使长城
能源部分光伏电站项目的建设开发、逆变器产品的经营计划均有所滞缓。为支持
长城能源的光伏电站业务继续推进,提升其资产质量,公司决定对其现金增资。
2、Perfect Galaxy 为公司海外业务平台,近年来主要为长城能源的逆变器
业务运作及开展提供平台服务,目前资产状况欠佳。为优化公司业务模块,整合
光伏业务,提高经营效率,重组内部债权债务,改善其财务状况,长城能源决定
向 长 城 香 港 收 购 其 所 持 有 的 Perfect Galaxy100% 股 权 的 同 时 对 Perfect
Galaxy 进行现金增资。
3、通过上述股权结构调整,有利于优化公司内部与光伏相关的资产及债务
结构;通过上述增资,可及时补充长城能源及 Perfect Galaxy 运营资金,有利
于改善长城能源的经营及财务状况,提升其自身的融资能力,进而有利于直接促
进长城能源光伏业务的发展,为提升公司整体经营效益带来正面影响。
特此公告
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-009 号公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一六年一月二十一日
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