长城电脑:第六届董事会会议决议公告2016-01-29
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2016-011
中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2016 年 1 月 28 日以传
真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、与中国电子签订《2016 年度日常关联交易框架协议》
鉴于公司开展日常生产运营的实际需要,预计 2016 年度将与实际控制人中
国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)及其下属企业发生日常关联
交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接
受劳务等;预计 2016 年度日常关联交易采购类金额不超过人民币 60,000 万元、
销售类金额不超过人民币 63,500 万元、劳务类金额不超过人民币 2,000 万元,
公司与中国电子拟签订《2016 年度日常关联交易框架协议》,具体业务将由订约
方根据一般商业条款经公平磋商后确定,本着公平、公正、公开的原则,参照市
场价格定价(具体内容详见同日公告 2016-012 号《2016 年度日常关联交易预
计公告》)。
审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 6 票,关联董事杨
军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生回避表
决,表决通过。
上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议,公司独立董
事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、关于《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易
事宜
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-011 号公告
为充分利用中国电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)所提供的
内部金融服务平台,经综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需
要等实际情况,公司与中电财务拟重新签订《全面金融合作协议》,由中电财务
为本公司及本公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票
贴现等金融服务。其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 7 亿元(原协
议 2 亿元),以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 7 亿元(原协议 4 亿元),
有效期为协议生效后三年(具体内容详见同日公告 2016-013 号《关于<全面金
融合作协议>调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的公告》)。
审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票,关联董事杨
军先生及杨林先生回避表决,表决通过。
上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议,公司独立董
事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
此议案需提交公司股东大会审议。
3、关于对子公司长城香港进行减资的事宜
鉴于公司向全资子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称“长城
香港”)收购其所持有的冠捷科技有限公司全部股权事宜已经完成,涉及转让对
价 100,913,955.21 美元尚需支付。考虑到长城香港业务定位及发展规划,同时
为了优化公司整体资产配置,减少资本过剩及闲置,公司经营班子建议通过对长
城香港减资的方式对全额应付转让价款进行抵消冲减,即公司对长城香港减资
100,913,955.21 美元(等值约 78,208.30 万港币)。减资完成后,长城香港注册
资本将由原来的 80,774.95 万港币减少至 2,566.65 万港币,结合当前财务资信
状况,不会对其正常运营造成影响,长城香港仍为公司全资子公司(具体内容详
见同日公告 2016-014 号《关于对子公司长城香港进行减资的公告》)。
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
4、提议召开 2016 年度第一次临时股东大会(详见同日公告 2016-015 号《关
于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知公告》)
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-011 号公告
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一六年一月二十九日
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