证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2016-011



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2016 年 1 月 28 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、与中国电子签订《2016 年度日常关联交易框架协议》
    鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计 2016 年度将与实际控制人中
国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）及其下属企业发生日常关联
交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接
受劳务等；预计 2016 年度日常关联交易采购类金额不超过人民币 60,000 万元、
销售类金额不超过人民币 63,500 万元、劳务类金额不超过人民币 2,000 万元，
公司与中国电子拟签订《2016 年度日常关联交易框架协议》，具体业务将由订约
方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市
场价格定价（具体内容详见同日公告 2016-012 号《2016 年度日常关联交易预
计公告》）。
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票，关联董事杨
军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生回避表
决，表决通过。
    上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董
事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    2、关于《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易
事宜


                                 第1页 共3页
中国长城计算机深圳股份有限公司                                  2016-011 号公告



     为充分利用中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）所提供的
内部金融服务平台，经综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需
要等实际情况，公司与中电财务拟重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务
为本公司及本公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票
贴现等金融服务。其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 7 亿元（原协
议 2 亿元），以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 7 亿元（原协议 4 亿元），
有效期为协议生效后三年（具体内容详见同日公告 2016-013 号《关于<全面金
融合作协议>调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的公告》）。
     审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨
军先生及杨林先生回避表决，表决通过。
     上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董
事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
     此议案需提交公司股东大会审议。
     3、关于对子公司长城香港进行减资的事宜
     鉴于公司向全资子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城
香港”）收购其所持有的冠捷科技有限公司全部股权事宜已经完成，涉及转让对
价 100,913,955.21 美元尚需支付。考虑到长城香港业务定位及发展规划，同时
为了优化公司整体资产配置，减少资本过剩及闲置，公司经营班子建议通过对长
城香港减资的方式对全额应付转让价款进行抵消冲减，即公司对长城香港减资
100,913,955.21 美元（等值约 78,208.30 万港币）。减资完成后，长城香港注册
资本将由原来的 80,774.95 万港币减少至 2,566.65 万港币，结合当前财务资信
状况，不会对其正常运营造成影响，长城香港仍为公司全资子公司（具体内容详
见同日公告 2016-014 号《关于对子公司长城香港进行减资的公告》）。
     审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     此议案需提交公司股东大会审议。
     4、提议召开 2016 年度第一次临时股东大会（详见同日公告 2016-015 号《关
于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知公告》）
     审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。




                                 第2页 共3页
中国长城计算机深圳股份有限公司                                      2016-011 号公告



     特此公告


                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二 O 一六年一月二十九日




                                 第3页 共3页