长城电脑:第六届董事会会议决议公告暨董事辞职公告2016-03-16
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2016-043
中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告暨董事辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 15 日,公司董事会收到了董事钟际民先生的书面辞职报告。
因退休原因,钟际民先生申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员、审计委员
会委员职务。钟际民先生辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定,钟际民先生的辞职未导致董事会成员
低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行,辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。
钟际民先生在公司任职期间始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展做出了
重要贡献,公司董事会对钟际民先生任职期间的工作表示衷心感谢。
同日,公司董事会以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事八名,
实际参与表决董事八名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了关于提名张志勇先生为董事候选人的议案:
根据股东单位推荐函和董事会提名委员会的建议,经董事会研究决定,同意
提名张志勇先生为公司第六届董事会董事候选人,任期同第六届董事会。此议案
需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
公司独立董事对上述提名董事候选人发表了同意的独立意见,具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。
特此公告。
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-043 号公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一六年三月十六日
附:候选人简历
张志勇先生,中国国籍,毕业于中央财经大学金融学院,经济学硕士。现任
中国电子信息产业集团有限公司资产经营部资本运营处处长,曾任中国钢研科技
集团有限公司财务部预算信息处副处长、处长,北京纳克检测技术有限公司总经
理助理,中国电子信息产业集团有限公司资产经营部改革重组处副处长、处长;
最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
张志勇先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系;未持有本公司股
份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在八部委
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形;符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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