证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2016-088



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2016 年 6 月 29 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于向长海科技永福
分公司出租生产线暨关联交易事宜：
    为降低生产成本，优化产业布局，经第五届董事会审议同意，公司于 2013
年向参股公司桂林长海科技有限责任公司（简称“长海科技）永福分公司出租两
条电源生产线。目前租期已届满，经公司董事会审议，同意公司继续向长海科技
永福分公司出租前述设备，承租期限三年，三年租金合计约人民币 112 万元，
按月支付（具体内容详见同日公告 2016-089 号《关于向长海科技有限责任公司
永福分公司出租生产线暨关联交易的公告》）。
    审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，关联董事杨
军先生、靳宏荣先生、杨林先生、张志勇先生、周庚申先生回避表决，表决通过。
    上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董
事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。


    特此公告。


                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                     董事会
                                               二 O 一六年六月三十日