证券代码：000066            证券简称：长城电脑        公告编号：2016-105



                  中国长城计算机深圳股份有限公司

                   对相关事项发表独立意见的公告


    根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国
长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城计算机深圳股份
有限的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关
规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：
       1、关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的独立意见
    经 2015 年 6 月 5 日公司第六届董事会审议，同意控股子公司冠捷科技有限
公司（简称“冠捷科技”）通过其下属公司收购深圳桑菲消费通信有限公司（简
称“桑菲通信”）100%股权。截止 2015 年 9 月 30 日，该收购相关事项已完成，
桑菲通信成为冠捷科技的下属全资公司。按照《企业会计准则第 20 号—企业合
并》的规定，本公司应同时追溯调整可比期间的合并报表，因此本公司将桑菲通
信去年同期数据纳入合并范围并对相关数据进行追溯调整。
    结合上述情况，在查阅有关规定后，基于个人独立判断，我们认为公司上述
处理符合企业会计准则的规定，董事会决策程序合法，未损害公司及其他股东的
利益。
       2、关于核销部分应收账款的独立意见
    董事会审议《关于 2016 年半年度核销部分应收账款的议案》前，已经取得
了我们的认可。我们认为：本次核销依据合理，能够公允反映公司财务状况以及
经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定；公司审议上述议案的决策
程序符合法律规定，董事会表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
       3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
    （1）在防范资金占用方面，公司定有《防范控股股东及关联方资金占用管


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中国长城计算机深圳股份有限公司                               2016-105 号公告



理办法》，严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，目前不存在因控股股东
及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成
损失的情形。
     （2）在公司对外担保方面，公司定有《对外担保管理制度》，严格按照有关
规定规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》的事项发生，目前未有明显迹象表明公司可能因被担
保方债务违约而承担担保责任。
     截至 2016 年 6 月 30 日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关
联方、任何个人提供担保的情况，公司对外担保余额约为 9,999.71 万元（不含
下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保），约占公司报告期末净资产
的比例 3.81%；下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为
84,580.58 万元。
     经 2015 年 5 月 15 日公司 2014 年度股东大会审议，1）为降低融资成本，
节约财务费用，提高资金使用效率，满足子公司中国长城计算机（香港）控股有
限公司（简称“长城香港”）的未来发展及日常运作的资金需求，同意公司通过
“内保外贷”的方式为长城香港的银行融资等提供担保，担保额度总额预计为 4
亿元人民币，担保期限 13 个月，担保方式为连带责任保证。2）为减少资金占
用，提高资金使用效率，满足子公司深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能
源”）生产经营所需的资金需求，同意公司通过信用担保的方式为长城能源向银
行申请最高不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度提供担保，担保期限不超过
1 年，担保方式为连带责任保证。
     报告期内，基于下属公司柏怡电子（香港）有限公司（简称“柏怡香港”）
正常经营业务的流动资金需求，经 2016 年 5 月 26 日公司 2015 年度股东大会审
议，同意柏怡香港通过长城香港、柏怡国际控股有限公司提供信用担保及自身债
券抵押等复合担保方式向香港汇丰银行申请授信额度 10,204 万港币（含 800 万
美元应收账款保理额度），担保期限均为自授信协议签署后为期一年。
     综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险，没
有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
     4、关于对冠捷科技衍生品投资情况的独立意见


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     报告期内的衍生品投资均为下属公司冠捷科技所持有，主要包括期权和外汇
远期合约，期末合约市值金额占报告期末净资产比例约为 9.90%（合并报表）。
为了防范金融市场波动的风险，冠捷科技制定了包括《冠捷集团外汇避险办法》
在内的相关指引，严格禁止衍生产品的投机交易，其中风险管理由冠捷科技司库
部按照其董事会批准的政策执行，冠捷科技司库部通过与其营运单位的紧密合
作，负责确定、评估和减少财务风险。报告期内的衍生品投资均已由冠捷科技按
照其上市地要求履行了相关审批程序及披露义务。


                                           中国长城计算机深圳股份有限公司
                                           独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新
                                               二 O 一六年八月三十一日




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