证券代码：000066           证券简称：长城电脑        公告编号：2016-115



                中国长城计算机深圳股份有限公司

               第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2016
年 10 月 19 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2016 年 10 月 27 日以传真/
专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、2016 年三季度报告全文及正文（详见 http://www.cninfo.com.cn 巨
潮资讯网）
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、中电财务风险评估报告（详见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网）
    为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，
公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2016 年 9 月 30 日的经营资质、业
务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决，关联董
事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生、张志勇先生回避表决。
    3、长城香港出售深圳海滨花园房产
    为盘活存量资产，优化资源配置，经 2016 年 6 月 17 日公司第六届董事会
审议，同意全资子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）
通过北京产权交易所有限公司以公开挂牌、网络竞价的方式出售其位于深圳市盐
田区沙头角海滨花园的四套住宅（总建筑面积 340.52 平方米），首次挂牌价格为
人民币 9,023,780.00 元。
    现挂牌手续已完成，挂牌及竞拍期内征集产生的意向受让方为深圳市前海中
誉资本管理集团有限公司（简称“中誉资本”），摘牌总价为人民币 9,973,780.00


                                 第1页 共2页
中国长城计算机深圳股份有限公司                                      2016-115 号公告



元。经公司第六届董事会审议，同意长城香港按照前述摘牌价格和中誉资本签署
《实物资产交易合同》及相关文件（具体内容详见同日公告 2016-116 号《关于
子公司公开挂牌出售房产的公告》）。
     该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告


                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二 O 一六年十月三十一日




                                 第2页 共2页