证券代码：000066            证券简称：长城电脑          公告编号：2016-127



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

关于与中电信息签署2016年度关联交易框架协议（补充协议）

                         暨日常关联交易的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易概述
    1、鉴于日常生产运营的实际需要，经 2016 年 8 月 17 日公司第六届董事会
审议，同意公司就向关联方深圳中电国际信息科技有限公司（简称“中电信息”）
销售平板电脑相关产品事宜签订《2016 年度关联交易框架协议》，预计 2016 年
下半年日常关联销售金额不超过人民币 2,000 万元，具体业务将由订约方根据一
般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定
价（具体内容详见 2016 年 8 月 18 日 2016-098 号公告）。
    现根据实际履约情况统计，双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限。
考虑到市场业务继续开展的需要，为确保后续业务合法合规顺利开展，经双方充
分沟通协商，决定就追加 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间的日常
关联交易销售额度和新增相应期间的日常关联交易采购额度事宜签署《2016 年
度关联交易框架协议（补充协议）》，包括：（1）预计 2016 年 10 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日，本公司（含下属公司）拟向中电信息及其下属企业销售平板电
脑相关产品的交易金额不超过人民币 1,200 万元（合并之前预计，即全年不超过
人民币 3,200 万元）；（2）预计 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，本公
司（含下属公司）拟向中电信息及其下属企业采购平板电脑相关零部件的交易金
额不超过人民币 1,200 万元。
    2、鉴于中电信息和本公司的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公
司，根据《深圳证券股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但无
需经公司股东大会审议。

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     3、上述事项已经 2016 年 11 月 21 日公司第六届董事会审议通过，表决票
9 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，关联董事杨军先生、
靳宏荣先生、杨林先生、张志勇先生回避表决。本公司独立董事对本次日常关联
交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认
为关联交易表决程序合法，交易条件合理，未损害公司及中小股东的利益。
       4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。


       二、关联方的基本情况
       深圳中电国际信息科技有限公司
       1、企业性质：有限责任公司
       2、住     所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
     3、法定代表人：宋健
     4、注册资本：人民币 16,000 万元
     5、主营业务：信息技术的开发；电子产品的技术开发、技术咨询；计算机、
计算机软件及辅助设备的销售；国内贸易；经营进出口业务；电子元器件、集成
电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产
品的技术开发与销售；企业管理咨询；广告发布；在网上从事商务活动及咨询业
务。
     6、财务状况：2015 年度，该公司实现营业收入 102,276 万元人民币，净
利润 136.8 万元人民币，总资产 60,886 万元人民币，净资产 16,138 万元人民币。
     7、现有股权结构情况：中国电子下属中国电子器材总公司全资下属公司。
     8、履约能力分析：（1）销售业务方面：中电信息资信状况优良，双方开展
业务合作以来能够按时支付货款，经过公司事业部评估，认为其具有履约能力；
（2）采购业务方面：中电信息具备较强的整合供应能力，满足公司需求保障。


       三、定价政策和定价依据
       销售业务方面：中电信息将按逐笔采购订单向公司购买相关产品，销售价格
以公司生产制造成本参考市场价格，经公平磋商后厘定。


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     采购业务方面：参照市场行情定价。


     四、关联交易协议主要内容
     1、交易标的基本情况：
     2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，本公司（含下属公司）拟向中电
信息及其下属企业销售平板电脑相关产品，预计交易金额不超过人民币 1,200 万
元（合并此前预计金额，即全年不超过人民币 3,200 万元）；2016 年 10 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日，本公司（含下属公司）拟向中电信息及其下属企业采购
平板电脑相关零部件，预计交易金额不超过人民币 1,200 万元。
     2、框架协议的主要作用：框架协议是买卖双方在协议有效期内签订并履行
具体业务的基础，与每一个具体的业务构成完整的合同。
     3、定价政策：交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。
     4、货款支付和结算方式：付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务
惯例确定。
     5、违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务，任何
一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。
     6、争议解决：如有纠纷，交易双方协商解决。如协商不成时，可通过法律
途径解决。
     7、协议生效条件：双方已履行相应审批程序。
     8、协议有效期：2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。


     五、交易目的及对公司的影响
     此次关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于带动公司
产品销量，提高品牌知名度，增强竞争优势，给公司带来一定的营收和利润；关
联交易是公允的，没有损害本公司利益，对本公司独立性没有影响，本公司主要
业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。


     六、独立董事事前认可及独立意见
     本公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交


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董事会审议，并发表了独立意见，认为董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。相关协议
是在交易双方协商一致的基础上进行的，且将与每一个具体业务构成完整合同，
本着公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，交易条件公允、合理，未损
害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
     独 立 董 事 意 见 详 细 全 文 可 参 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。


     七、其他
     本年年初至披露日，本公司及下属公司（不含控股子公司冠捷科技有限公司，
其已与中电信息订立采购协议，详见公司 2014-089 号公告）与中电信息累计已
发生的关联交易金额约为人民币 1,546.92 万元。


     八、备查文件
     1、相关董事会决议
     2、独立董事意见
     3、关联交易框架协议（补充协议）


     特此公告


                                           中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                       董事会
                                               二 O 一六年十一月二十二日




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