证券代码：000066             证券简称：长城电脑         公告编号：2016-135



                中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2016 年 12 月 1 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事五名，实际参与表决董事五名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了与中国电子签署《关
于转让中国电子财务有限责任公司 15%股权之股权转让框架协议》（简称“《股
权转让框架协议》”）暨关联交易的相关事宜：
    为了更好利用中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的金融平台
做好公司资金管理及存贷工作，同时通过优质金融资产和业务促进公司实业发
展，经审议，同意公司与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称
“中国电子”）签署《股权转让框架协议》，就收购中电财务 15%股权与中国电
子达成初步意向。收购价格待相关审计评估完成且评估结果经有权的政府主管部
门备案后再行协商确定，并提交下一次董事会审议。
    审议结果：表决票 5 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，
关联董事靳宏荣先生、张志勇先生回避表决，表决通过。
    此议案在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，具体内容及独立
董事意见详见同日公告 2016-136 号《关于与中国电子签署<股权转让框架协议>
暨关联交易的提示性公告》。


    特此公告
                                           中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二 O 一六年十二月二日