长城电脑:第六届董事会会议决议公告2016-12-08
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2016-137
中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2016 年 12 月 7 日以传
真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事五名,实际参与表决董事五名,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于延期召开 2016
年度第四次临时股东大会的相关事宜,具体如下:
由于公司工作安排,经公司董事会审议,同意公司 2016 年度第四次临时股
东大会延期至 2016 年 12 月 14 日(星期三)召开。
审议结果:表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
前 述 事 项 的 详 细 内 容 请 参 阅 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 站
(www.cninfo.com.cn)的《关于延期召开 2016年度第四次临时股东大会的
公告》(2016-138 号)和《关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的通知》
(2016-139 号)。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一六年十二月八日