长城电脑：关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知（更新后）2016-12-08
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-139
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司于 2016 年 12 月 7 日召开第六届董事会
临时会议，审议通过了《关于延期召开 2016 年度第四次临时股东大会的议案》，
决定延期召开 2016 年度第四次临时股东大会，现将延期后的会议的有关事项公
告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年度第四次临时股东大会
2、召 集 人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开的时间：2016 年 12 月 14 日下午 14:30
网络投票的时间：2016 年 12 月 13 日－2016 年 12 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12
月 14 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2016 年 12 月 13 日下午 15:00－2016 年 12 月 14 日下午
15:00 期间的任意时间。
5、会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
第1页 共7页
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-139 号公告
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 12 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦 16 楼
8、公司将于 2016 年 12 月 12 日（星期一）就本次临时股东大会发布一次提示性
公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
序号 普通决议议案名称
1 关于选举董事的议案（采用累积投票制）
1.1 选举陈小军先生为第六届董事会董事
1.2 选举李峻先生为第六届董事会董事
1.3 选举孙劼先生为第六届董事会董事
1.4 选举孔雪屏女士为第六届董事会董事
2 关于选举李福江女士为第六届监事会监事的议案
说明：上述议案已经 2016 年 11 月 25 日公司第六届董事会、第六届监事会审
议通过，同意提交公司临时股东大会审议。具体内容请参见公司于 2016 年 11 月
26 日披露的《关于部分董事及高管变更并提名董事候选人的公告》（2016-132 号）、
《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（2016-133 号）。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人
出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的
第2页 共7页
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-139 号公告
有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，
委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格
的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具
并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应
当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
2、登记时间：2016 年 12 月 8 日－2016 年 12 月 9 日上午 9:00－12:00，下午 14:00
－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）
3、登记地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦董事会办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具体投票流程详见附件二。
五、其它事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦
（2）邮政编码：518057
（3）电 话：0755-26634759
（4）传 真：0755-26631106
（5）联 系 人：郭镇 龚建凤
2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
六、备查文件
1、提议召开 2016 年度第四次临时股东大会的董事会决议
2、延期召开 2016 年度第四次临时股东大会的董事会决议
第3页 共7页
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-139 号公告
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一六年十二月八日
第4页 共7页
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-139 号公告
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份
有限公司 2016 年度第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
（“可表决票数总数”=4×持股
数，在“可表决票数总数”范围
内，可把表决票数投给一名或
1、关于选举董事的议案（采用累积投票制）
多名候选人；投给 4 名候选人
的票数合计不能超过可表决票
数总数。）
1.1、选举陈小军先生为第六届董事会董事 同意： 股
1.2、选举李峻先生为第六届董事会董事 同意： 股
1.3、选举孙劼先生为第六届董事会董事 同意： 股
1.4、选举孔雪屏女士为第六届董事会董事 同意： 股
2、关于选举李福江女士为第六届监事会监事的议案 同意 反对 弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）： 委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法
人单位印章。）
第5页 共7页
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-139 号公告
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360066；
2、投票简称：长城投票；
3、议案设置及表决
（1）议案设置
议案序号 议案 议案编码
1 关于选举董事的议案（采用累积投票制） -
1.1 选举陈小军先生为第六届董事会董事 1.01
1.2 选举李峻先生为第六届董事会董事 1.02
1.3 选举孙劼先生为第六届董事会董事 1.03
1.4 选举孔雪屏女士为第六届董事会董事 1.04
2 关于选举李福江女士为第六届监事会监事的议案 2.00
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
第6页 共7页
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-139 号公告
选举董事（如议案 1，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 12 月 14 日股票交易时间，即
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 13 日（现场股东大会
召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 14 日（现场股东大会结束
当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在
规定的时间内登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投
票。
第7页 共7页
