长城电脑:第六届董事会会议决议公告2016-12-21
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2016-143
中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2016 年 12 月 20 日以传
真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于与中电长城网际
系统应用有限公司(简称“长城网际”)、株洲市国有资产投资控股集团有限公司
(简称“株洲国投”)共同投资暨关联交易事宜:
为充分利用各方优势推进智慧城市的产业化,提升公司在智慧城市领域的竞
争力,经第六届董事会审议,同意公司与长城网际、株洲国投共同投资设立合资
公司,具体内容详见同日公告 2016-144 号《关于与长城网际、株洲国投共同投
资暨关联交易的公告》。
审议结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 5 票,关联董事靳
宏荣先生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决,表决通过。
上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议,公司独立董
事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一六年十二月二十一日