证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2016-146


                中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2016 年 12 月 27 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、设立长沙分公司
    因公司项目推进及业务开展的实际需要，经董事会审议，同意公司设立长沙
分公司，具体手续责成经营班子按照相关法律法规办理。
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2、设立长沙子公司
    因公司项目推进及业务开展的实际需要，公司拟在湖南省长沙市设立全资子
公司湖南长城计算机有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本
为人民币 35,000 万元，公司以自有资金出资，持有其 100％的股权（具体内容
详见同日公告 2016-147 号《关于投资设立子公司的公告》）。
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    3、向拟设子公司委派执行董事、监事、财务负责人
    根据公司相关规定和拟设子公司湖南长城计算机有限公司的《公司章程》，
经董事会审议，同意公司提议的拟设子公司的执行董事、监事和财务负责人人选。
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告
                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                     董事会
                                            二 O 一六年十二月二十八日