证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2017-019 中国长城计算机深圳股份有限公司 第六届董事会会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2017 年 1 月 20 日以传 真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案(详见同日公告 2017-020 号《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》)。 审议结果:表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。 特此公告。 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会 二 O 一七年一月二十一日