证券代码：000066           证券简称：长城电脑          公告编号：2017-021



                   中国长城计算机深圳股份有限公司

       关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     本公司已于 2017 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
 报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会决议公告》（2017-019 号）、《关于召
 开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》（2017-020 号）。为进一步保护投资
 者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决
 机制，现公布关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年度第一次临时股东大会
2、召 集 人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
    现场会议召开的时间：2017 年 2 月 10 日下午 14:30
    网络投票的时间：2017 年 2 月 9 日－2017 年 2 月 10 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月
10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2017 年 2 月 9 日下午 15:00－2017 年 2 月 10 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议方式：
    本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统



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 中国长城计算机深圳股份有限公司                                2017-021 号公告


（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
     同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
     （1）于股权登记日 2017 年 2 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦 16 楼

二、会议审议事项


  序号                            普通决议议案名称

            新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计单
    1
            位及内控审计单位

     说明：上述议案已经 2017 年 1 月 10 日公司第六届董事会审议通过，同意提
交公司临时股东大会审议，具体内容请参见 2017 年 1 月 11 日《关于新聘会计师
事务所的公告》（2017-009 号）。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人
出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的
有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，
委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格
的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具
并加盖法人股东印章的书面委托书。
     股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应


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当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
2、登记时间：2017 年 2 月 7 日－2017 年 2 月 8 日上午 9:00－12:00，下午 14:00
－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）
3、登记地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦董事会办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的操作流程

     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具体投票流程详见附件二。

五、其它事项

1、会议联系方式：
     （1）公司地址：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦
     （2）邮政编码：518057
     （3）电       话：0755-26634759
     （4）传       真：0755-26631106
     （5）联 系 人：郭镇          龚建凤
2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。

六、备查文件

     提议召开 2017 年度第一次临时股东大会的董事会决议



      特此公告


                                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                     董事会
                                                              二 O 一七年二月八日




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  附件一：

                                     授权委托书
       兹全权委托            先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份
  有限公司 2017 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016        同意    反对        弃权
年度财务审计单位及内控审计单位

  委托人姓名（名称）：                  受托人姓名：
  委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：
  委托人持股数量：                      受托人签字（盖章）：
  委托人股东帐户：                      有效期限：
  委托人签字（盖章）：                  委托日期：


  （本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法
  人单位印章。）




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附件二：

                         参加网络投票的具体操作流程
     本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。
     一、网络投票的程序
     1、投票代码：360066；
     2、投票简称：长城投票；
     3、议案设置及表决
     （1）议案设置

  议案序号                           议案                      议案编码
                新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
      1                                                           1.00
                2016 年度财务审计单位及内控审计单位

     （2）填报表决意见或选举票数
     本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或
“弃权”。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2017 年 2 月 10 日股票交易时间，即
                      上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 9 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 2 月 10 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在


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中国长城计算机深圳股份有限公司                            2017-021 号公告



规定的时间内登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投
票。




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