长城电脑:关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告2017-02-08
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2017-021
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2017 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会决议公告》(2017-019 号)、《关于召
开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》(2017-020 号)。为进一步保护投资
者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决
机制,现公布关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017 年度第一次临时股东大会
2、召 集 人:中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间:
现场会议召开的时间:2017 年 2 月 10 日下午 14:30
网络投票的时间:2017 年 2 月 9 日-2017 年 2 月 10 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月
10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2017 年 2 月 9 日下午 15:00-2017 年 2 月 10 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议方式:
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2017-021 号公告
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象:
(1)于股权登记日 2017 年 2 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点:深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦 16 楼
二、会议审议事项
序号 普通决议议案名称
新聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计单
1
位及内控审计单位
说明:上述议案已经 2017 年 1 月 10 日公司第六届董事会审议通过,同意提
交公司临时股东大会审议,具体内容请参见 2017 年 1 月 11 日《关于新聘会计师
事务所的公告》(2017-009 号)。
三、现场会议登记方法
1、登记方式:股东参加会议,请持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡;法人股东由法定代表人
出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的
有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,
委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格
的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具
并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应
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当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
2、登记时间:2017 年 2 月 7 日-2017 年 2 月 8 日上午 9:00-12:00,下午 14:00
-17:00(异地股东可用信函或传真方式登记)
3、登记地点:深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦董事会办公室
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票,其具体投票流程详见附件二。
五、其它事项
1、会议联系方式:
(1)公司地址:深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦
(2)邮政编码:518057
(3)电 话:0755-26634759
(4)传 真:0755-26631106
(5)联 系 人:郭镇 龚建凤
2、会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。
3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
六、备查文件
提议召开 2017 年度第一次临时股东大会的董事会决议
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一七年二月八日
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附件一:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份
有限公司 2017 年度第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
1、新聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 同意 反对 弃权
年度财务审计单位及内控审计单位
委托人姓名(名称): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人签字(盖章):
委托人股东帐户: 有效期限:
委托人签字(盖章): 委托日期:
(本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法
人单位印章。)
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附件二:
参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码:360066;
2、投票简称:长城投票;
3、议案设置及表决
(1)议案设置
议案序号 议案 议案编码
新聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
1 1.00
2016 年度财务审计单位及内控审计单位
(2)填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为“同意”、“反对”或
“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 2 月 10 日股票交易时间,即
上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 9 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 2 月 10 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在
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规定的时间内登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投
票。
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