中国长城:第六届董事会会议决议公告2017-04-19
证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2017-046
中国长城科技集团股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会于 2017 年 4 月 18 日以传真/
专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、子公司中原电子收购中电财务部分股权暨关联交易事宜
为了更好利用中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)的金融平台
做好公司资金管理及存贷工作,同时通过优质金融资产和业务促进公司实业发
展,公司与控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国
电子”)于 2016 年 12 月 1 日签署了《股权转让框架协议》,就收购中电财务 15%
股权与中国电子达成了初步意向,中国电子同意向公司或公司确定的下属子公司
转让中电财务 15%股权。在框架协议签署后,双方认真并积极落实前述股权转
让的相关细节,包括具体收购方案、交易价格等。
考虑到公司下属重点骨干企业武汉中原电子集团有限公司(简称“中原电
子”)原已持有中电财务 5.7112%的股权,为方便收购后的股权统一归集管理,
经友好协商,拟由中原电子与中国电子就中电财务 15%股权交易事宜签署具体
协议。根据北京中企华资产评估有限责任公司对中电财务的评估报告【中企华评
报字(2017)第 1032 号】,中电财务截至 2016 年 7 月 31 日的股东全部权益的
评估值为 338,306.24 万元人民币。在此基础上,各方友好协商后拟定本次中电
财务 15%股权的转让价格为 50,746 万元人民币;收购完成后中原电子所持有的
中电财务股权比例则由原来的 5.7112%上升至 20.7112%(具体内容详见同日公
告 2017-047 号《关于子公司中原电子收购中电财务部分股权暨关联交易的公
告》)。
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中国长城科技集团股份有限公司 2017-046 号公告
审议结果:表决票 9 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 6
票,关联董事靳宏荣先生、陈小军先生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张
志勇先生回避表决,表决通过。
上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议,公司独立董
事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
上述议案需提交公司股东大会审议。
二、提议召开 2017 年度第三次临时股东大会(详见同日公告 2017-048 号
《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的通知公告》)
审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 一七年四月十九日
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