证券代码：000066          证券简称：中国长城            公告编号：2017-054



                   中国长城科技集团股份有限公司

               第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2017 年
4 月 14 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 27 日在北京长城大
厦 16 楼召开，应到监事三名，亲自出席会议监事三名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席马跃先生主持，审议通过了以下议案：
    1、2016 年度监事会工作报告（内容详见 2016 年度报告全文中的第九节“公
司治理”中的监事会工作情况的相关介绍）
    该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    2、2016 年度报告全文及报告摘要审核意见
    本监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司
2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于对董事会《关于 2016 年度计提资产减值准备及核销部分应收款的
决议》的意见
    本监事会认为：公司董事会《关于 2016 年度计提资产减值准备及核销部分
应收款的决议》的程序符合法律法规的有关规定，符合中国证监会《关于进一步
提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、关于公司 2016 年度内部控制评价的意见


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中国长城科技集团股份有限公司                                      2017-054 号公告



     本监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、
合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要
求，并在公司运营的各个环节中予以执行和落实，不存在重大缺陷。董事会出具
的公司《2016 年度内部控制评价报告》评价客观真实，同意公司董事会按此披
露 2016 年度公司内部控制情况及相关评价。
     该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     5、2017 年一季度报告正文及全文的审核意见
     经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公
司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     6、关于 2017 年一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见
     经审核，公司监事会认为：公司 2017 年一季度财务报表合并范围发生变化
及追溯调整可比期间的合并报表数据的事项符合企业会计准则的规定，公司董事
会《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》决议的程序符
合法律法规的有关规定。
     该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告


                                               中国长城科技集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二 O 一七年四月二十九日




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