证券代码：000066          证券简称：中国长城          公告编号：2017-077



                   中国长城科技集团股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会于 2017 年 8 月 28 日以传真/
专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于与中国科学院声学研究
所（简称“中科院声学所”）、北京中晟嘉华投资中心（有限合伙）（简称“中晟
嘉华”）共同投资设立合资公司的事项：
    为更好利用各方优势资源深化推进产学研合作，共同发展水下探测、通信导
航和海洋观测技术，推动海洋信息装备工程应用和产业发展，经友好协商，公司
计划就共同投资设立“中科长城海洋信息系统工程有限公司”（暂定名，最终名
称以工商登记核准为准，简称“中科长城”）事宜与中科院声学所、中晟嘉华签
署《关于共建中科长城海洋信息系统工程有限公司的协议》。中科长城注册资本
拟为人民币 10,000 万元，其中本公司拟现金认缴出资人民币 3,400 万元，持股
比例为 34%。
    具体内容详见同日公告 2017-078 号《关于与中科院声学所、北京中晟嘉华
投资中心（有限合伙）共同投资设立合资公司的公告》。
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告


                                           中国长城科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               二 O 一七年八月二十九日