中国长城:第六届董事会会议决议公告2017-08-29
证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2017-077
中国长城科技集团股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会于 2017 年 8 月 28 日以传真/
专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于与中国科学院声学研究
所(简称“中科院声学所”)、北京中晟嘉华投资中心(有限合伙)(简称“中晟
嘉华”)共同投资设立合资公司的事项:
为更好利用各方优势资源深化推进产学研合作,共同发展水下探测、通信导
航和海洋观测技术,推动海洋信息装备工程应用和产业发展,经友好协商,公司
计划就共同投资设立“中科长城海洋信息系统工程有限公司”(暂定名,最终名
称以工商登记核准为准,简称“中科长城”)事宜与中科院声学所、中晟嘉华签
署《关于共建中科长城海洋信息系统工程有限公司的协议》。中科长城注册资本
拟为人民币 10,000 万元,其中本公司拟现金认缴出资人民币 3,400 万元,持股
比例为 34%。
具体内容详见同日公告 2017-078 号《关于与中科院声学所、北京中晟嘉华
投资中心(有限合伙)共同投资设立合资公司的公告》。
审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 一七年八月二十九日