证券代码：000066           证券简称：中国长城         公告编号：2018-025



                   中国长城科技集团股份有限公司

                     第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会临时会议通知于 2018 年 2 月
7 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 12 日以传真/专人送达方式
召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了关于出售湘计长岛 100%股权（摘牌暨协议
签署）的相关事宜：
    经 2017 年 12 月 14 日公司第六届董事会审议，同意公司通过北京产权交易
所有限公司以公开挂牌的方式转让全资子公司深圳市湘计长岛电脑设备有限公
司（简称“湘计长岛”）100%股权；挂牌价格以中介机构的审计、评估结果为参
考（以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，湘计长岛净资产账面价值 478.45 万元，
评估价值 3,158.31 万元），经过市场调研和初步询价确定，挂牌价格为不低于评
估价上浮 10%（具体内容详见 2017-111 号《关于公开挂牌出售深圳市湘计长岛
电脑设备有限公司 100%股权的提示性公告》）。
    现挂牌手续已完成，挂牌期内征集产生的意向受让方为自然人陈文军，摘牌
价格为人民币 5,256 万元。经公司第六届董事会审议，同意公司按照摘牌价格人
民币 5,256 万元和陈文军签署《产权交易合同》及相关文件（具体内容详见同日
公告 2018-026 号《关于公开挂牌出售深圳市湘计长岛电脑设备有限公司 100%
股权的公告》）。
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告




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中国长城科技集团股份有限公司                                    2018-025 号公告



                                             中国长城科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二 O 一八年二月十三日




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