证券代码：000066          证券简称：中国长城         公告编号：2018-032



                   中国长城科技集团股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会临时会议通知于 2018 年 3 月
15 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 21 日以传真/专人送达方
式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、下属公司中电软件园以抵押担保方式向中国银行申请综合授信额度
    根据未来发展及正常业务的资金需求，下属控股子公司长沙中电软件园有限
公司（简称“中电软件园”）向中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行以自有
房产（长沙中电软件园有限公司总部大楼的房屋和土地使用权）抵押担保的方式
申请综合授信额度人民币 1.5 亿元，期限一年。具体内容详见同日公告 2018-033
号《关于下属公司向银行申请授信额度并涉及资产担保的公告》）
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见同日登载于巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
    该事项需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。
    2、与中电系统签署《中电长城大厦智能化工程施工合同》暨关联交易
    为保障中电长城大厦智能化工程的高质高效，公司需要聘请具有专业资质的
智能化工程公司进行施工。2017 年 11 月，公司通过深圳市建设工程交易服务中
心进行“中电长城大厦智能化工程”标段的公开招标。2018 年 2 月底完成招标
流程，由关联单位中国电子系统技术有限公司（简称“中电系统”，为公司控股
股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司下属公司）中标，公司拟与其
签订智能化工程施工合同，合同价款为人民币 3,696.941107 万元。（具体内容详
中国长城科技集团股份有限公司                                     2018-032 号公告



见同日公告 2018-034 号《关于与中电系统签署<中电长城大厦智能化工程施工
合同>暨关联交易的公告》）
     审议结果：表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5
票，关联董事靳宏荣先生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避
表决，表决通过。
     该事项在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董事意
见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。


     特此公告


                                               中国长城科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二 O 一八年三月二十二日




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