证券代码：000066            证券简称：中国长城       公告编号：2018-094



                   中国长城科技集团股份有限公司

                第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2018 年
10 月 19 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日以传真/专人
送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、2018 年三季度报告全文及正文（详见 http://www.cninfo.com.cn 巨
潮资讯网）
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2、会计政策变更（详见同日公告 2018-096 号《关于会计政策变更的公告》）
    根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2018]15 号）的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该
文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的
企业）编制公司的财务报表。经董事会审议，认为公司本次会计政策变更符合财
政部的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同
意公司本次会计政策变更。
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次会计政策变更是根据财政部
相关文件要求进行的合理变更，是为规范财务报表列报，提高会计信息质量。董
事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及
全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
    3、聘任公司总法律顾问
    根据董事会提名委员会的提议及总裁徐刚先生的建议，经董事会审议，决定


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中国长城科技集团股份有限公司                                      2018-094 号公告



聘任段军先生（简历附后）为公司总法律顾问，任期同第七届董事会。
     审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     公司独立董事对聘任总法律顾问事宜发表了同意的独立意见，认为聘任高级
管理人员提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
     4、《公司章程》增加法治建设内容对所涉基本制度作相应修订
     经 2018 年度第六次临时股东大会审议通过，同意公司增加法治建设内容修
订《公司章程》，总法律顾问列入公司高级管理人员序列，公司其他基本管理制
度据此作相应修订。
     审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     5、中电财务风险评估报告（详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）
     为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，
公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2018 年 9 月 30 日的经营资质、业
务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
     审议结果：表决票 9 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，
关联董事陈小军先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生、张志勇先生回避表
决，表决通过。


     特此公告


                                               中国长城科技集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二 O 一八年十月三十一日


     附：总法律顾问简历
     段军先生，现任本公司高级副总裁，中国国籍，毕业于电子科技大学电子工
程系，大学本科学历，工学学士；曾任华为技术有限公司运营商 BG Marketing
营销总监、上海傲蓝信息科技有限公司董事兼副总经理、上海贝尔-阿尔卡特朗
讯移动事业集团首席技术官、通广北电有限公司市场总监等职。2017 年 10 月起


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中国长城科技集团股份有限公司                                2018-094 号公告



任本公司高级副总裁。
     段军先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高
管不存在关联关系；持有本公司股份 20,000 股；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询，段军先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法
规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。




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