证券代码：000066          证券简称：中国长城          公告编号：2018-098



                   中国长城科技集团股份有限公司

                   第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2018 年
11 月 23 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018 年 11 月 26 日以传真/专人
送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、中原电子收购中元股份少数股东 18.68%股权暨关联交易（具体内容详
见同日公告 2018-099 号《关于收购下属控股子公司少数股东 18.68%股权暨关
联交易的公告》）
    为进一步实现武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”，为本公司下
属全资子公司）在高新电子板块的军工战略目标，强化经营管理效率，增加公司
整体收益，同时以适应装备采购机制改革，提升行业竞争力，中原电子拟收购中
国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为本公司控股股东及实际控
制人）持有的武汉中元通信股份有限公司（简称“中元股份”，为中原电子控股
子公司，中原电子持股 76.34%，中国电子持股 18.68%，武汉工业国有投资有限
公司持股 4.98%）18.68%股权，双方拟签署《股权转让合同》。
    经与中国电子友好协商，根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的资
产评估报告（中瑞评报字[2018]第 000835 号），截止 2018 年 9 月 30 日中元股
份全部权益的评估价值为人民币 314,638.66 万元，在此基础上，拟定中元股份
18.68%股权的转让价格为人民币 58,774.50 万元。如收购顺利完成，中原电子
将合计持有中元股份 95.02%股权。
    审议结果：表决票 9 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票，
关联董事陈小军先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生和张志勇


                                 第1页 共3页
中国长城科技集团股份有限公司                                   2018-098 号公告



先生回避表决，表决通过。
     上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董
事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
     该议案需提交公司股东大会审议。
     2、以自有房产抵押担保的方式向中国电子申请委托贷款暨关联交易（具体
内容详见同日公告 2018-100 号《关于向控股股东申请委托贷款并涉及房产抵押
担保暨关联交易的公告》）
     为加大自主可控、高新电子、行业信息化、军民融合等项目投入，降低资金
成本，拓宽融资渠道，公司向中国电子以自有房产抵押担保的方式申请 10 亿元
委托贷款；中国电子将委托中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”，为
中国电子下属控股子公司）向公司分批发放委托贷款，贷款期限三年，委托贷款
利率为人民银行公布的同期贷款基准利率下浮 10%。
     公司本次抵押的资产为位于北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼、北京经
济开发区同济中路 10 号 1 栋等 5 栋、长沙星沙科技园和武汉市东湖新技术开发
区高新四路的房屋使用权（建筑面积约 19.30 万平方米，截止 2018 年 10 月 31
日账面原值约 50,213.78 万元，账面净值约 42,967.76 万元，按周边房产市场估
值约 104,365.04 万元），公司将根据实际分批贷款金额办理房产抵押担保。
     审议结果：表决票 9 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票，
关联董事陈小军先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生和张志勇
先生回避表决，表决通过。
     上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董
事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
     该议案需提交公司股东大会审议。
     3、提议召开 2018 年度第七次临时股东大会（具体内容详见同日公告
2018-101 号《关于召开 2018 年度第七次临时股东大会的通知》）
     审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


     特此公告




                                 第2页 共3页
中国长城科技集团股份有限公司                                    2018-098 号公告



                                             中国长城科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                               二 O 一八年十一月二十七日




                               第3页 共3页