证券代码：000066          证券简称：中国长城          公告编号：2019-005



                   中国长城科技集团股份有限公司

                 第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2019 年
2 月 15 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2019 年 2 月 19 日以传真/专人送
达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于出售湖南凯杰科技有限责任公司
100%股权暨关联交易的议案（具体内容详见同日公告 2019-006 号《关于出售
湖南凯杰科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》）。
    为加快聚焦主业，推进低效无效资产的清理整合，优化资源配置，提升公司
发展质量及管理效益，公司拟向关联方中电工业互联网有限公司（简称“中电互
联”）转让湖南凯杰科技有限责任公司（简称“凯杰科技”）100%股权，双方拟
签署《股权转让协议》；凯杰科技于评估基准日的与生产经营相关的债权、债务
及存货以账面净值转移给湖南长城信息金融设备有限责任公司，相关方拟签署
《债权、债务及存货转移协议》，债权、债务差额及存货转让金额为 1,041.79 万
元挂其他应收款科目。根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的资产评估
报告（中瑞评报字[2018]第 000935 号），截止 2018 年 10 月 31 日凯杰科技净
资产的评估价值为人民币 3,211.40 万元，在此基础上，拟定凯杰科技 100%股权
的转让价格为人民币 3,211.40 万元加减凯杰科技过渡期运营发生的损益（预计
支付人工成本亏损 55.6 万元）。交易完成后，公司不再持有凯杰科技的股权。
    审议结果：表决票 9 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，
关联董事陈小军先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生和张志勇先生回避表
决，表决通过。
    上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董


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中国长城科技集团股份有限公司                                     2019-005 号公告



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     特此公告


                                             中国长城科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二 O 一九年二月二十日




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