中国长城:第七届董事会第十三次会议决议公告2019-02-20
证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2019-005
中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2019 年
2 月 15 日以传真/电子邮件方式发出,会议于 2019 年 2 月 19 日以传真/专人送
达方式召开,应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于出售湖南凯杰科技有限责任公司
100%股权暨关联交易的议案(具体内容详见同日公告 2019-006 号《关于出售
湖南凯杰科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》)。
为加快聚焦主业,推进低效无效资产的清理整合,优化资源配置,提升公司
发展质量及管理效益,公司拟向关联方中电工业互联网有限公司(简称“中电互
联”)转让湖南凯杰科技有限责任公司(简称“凯杰科技”)100%股权,双方拟
签署《股权转让协议》;凯杰科技于评估基准日的与生产经营相关的债权、债务
及存货以账面净值转移给湖南长城信息金融设备有限责任公司,相关方拟签署
《债权、债务及存货转移协议》,债权、债务差额及存货转让金额为 1,041.79 万
元挂其他应收款科目。根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的资产评估
报告(中瑞评报字[2018]第 000935 号),截止 2018 年 10 月 31 日凯杰科技净
资产的评估价值为人民币 3,211.40 万元,在此基础上,拟定凯杰科技 100%股权
的转让价格为人民币 3,211.40 万元加减凯杰科技过渡期运营发生的损益(预计
支付人工成本亏损 55.6 万元)。交易完成后,公司不再持有凯杰科技的股权。
审议结果:表决票 9 票,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 5 票,
关联董事陈小军先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生和张志勇先生回避表
决,表决通过。
上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议,公司独立董
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中国长城科技集团股份有限公司 2019-005 号公告
事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 一九年二月二十日
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