中国长城:第七届董事会第十五次会议决议公告2019-03-19
证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2019-011
中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2019 年
3 月 14 日以传真/电子邮件方式发出,会议于 2019 年 3 月 18 日以传真/专人送
达方式召开,应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、选举第七届董事会董事长
经董事会审议,选举宋黎定先生为公司第七届董事会董事长,任期同第七届
董事会。
审议结果:表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、补选战略委员会委员
经董事会审议,选举宋黎定先生为公司第七届董事会战略委员会委员,任期
同第七届董事会。
根据公司《董事会战略委员会工作条例》规定:“战略委员会设主任委员(召
集人)一名,由公司董事长担任”,宋黎定先生担任战略委员会主任委员。
审议结果:表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 一九年三月十九日