证券代码：000066          证券简称：中国长城         公告编号：2019-011



                   中国长城科技集团股份有限公司

               第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2019 年
3 月 14 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 18 日以传真/专人送
达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、选举第七届董事会董事长
    经董事会审议，选举宋黎定先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届
董事会。
    审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、补选战略委员会委员
    经董事会审议，选举宋黎定先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期
同第七届董事会。
    根据公司《董事会战略委员会工作条例》规定：“战略委员会设主任委员（召
集人）一名，由公司董事长担任”，宋黎定先生担任战略委员会主任委员。
    审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告


                                           中国长城科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                               二 O 一九年三月十九日