中国长城:第七届董事会第三十五次会议决议暨变更董事会秘书的公告2020-04-07
证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2020-019
中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议暨变更董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 3 日,公司董事会收到了董事会秘书郭镇先生的离职报告。郭
镇先生因个人原因,不再担任公司董事会秘书及其他职务。截止公告日,郭镇先
生持有公司股票 28,000 股,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的规定,郭镇先生承诺于原定任期内至任期届
满后六个月内将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于高级管理人员减持公司股份的限制
性规定。郭镇先生在公司任职期间,始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展做
出了重要贡献,公司董事会对郭镇先生任职期间的工作表示衷心感谢。
同日,公司以传真/专人送达方式召开第七届董事会第三十五次会议,应参
加会议董事九名,实际参加会议董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了关于聘任董事会秘书的议案:
根据董事会提名委员会的建议,经董事会审议,同意聘任王习发先生为公司
董事会秘书(简历附后),任期同第七届董事会。
审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
王习发先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具有履
职所必需的工作经验和专业知识,其任职资格符合深圳证券交易所相关规定和
《公司章程》的要求。在本次董事会会议召开之前,王习发先生的任职资格已经
深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的
独立意见,认为聘任董事会秘书提名程序符合《公司章程》的有关规定,任职人
员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定且已经深圳证券交易所
审核无异议,董事会表决程序符合法律法规的规定。
第1页 共2页
中国长城科技集团股份有限公司 2020-019 号公告
王习发先生联系方式如下:
电话:0755-26634759
传真:0755-26631106
电子邮箱:stock@greatwall.com.cn
通信地址:深圳市南山区科技园长城计算机大厦
邮政编码:518057
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二 O 年四月三日
附:董事会秘书简历
王习发先生,中国国籍,工学硕士,毕业于国防科技大学;MBA,高级工
程师。现任本公司科技委副主任。曾任湖南计算机厂系统工程公司副总经理,成
华(香港)有限公司总经理,深圳市泰富投资有限公司总经理,长城信息产业股
份有限公司股证事务与投资部部长、职工监事、董事会秘书,中国长城科技集团
股份有限公司总裁助理、基建办主任、副总裁。
王习发先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资
格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。
王习发先生与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、
高管不存在关联关系;未持有本公司股份;不存在不得提名为高级管理人员的情
形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结
论;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王习发先生不是失信被
执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
第2页 共2页