证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2020-049 中国长城科技集团股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的补充公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了 2020 年度日常关联交易预计事宜并同意提交公司 2019 年度股东大会审议(具 体内容详见公司 2020-029 号、2020-030 号及 2020-047 号公告)。根据深圳证 券交易所《信息披露公告格式》的相关规定及要求,对前次公告相关内容进行更 新及补充,具体更新内容包括依据公司 2019 年度审计报告更新 2019 年度日常 关联交易实际发生金额以及补充披露 2020 年初至前次公告披露日的日常关联交 易已发生金额。除前述内容外,本次补充公告与前次披露内容不存在其他差异。 释义:在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义: “本 公 司”:中国长城科技集团股份有限公司 “中国电子”:中国电子信息产业集团有限公司 “长海科技”:桂林长海科技有限责任公司 “中电信息”:深圳中电国际信息科技有限公司 “电子六所”:华北计算机系统工程研究所(中国电子信息产业集团有限公 司第六研究所) “凯杰科技”:湖南凯杰科技有限责任公司 “振华科技”:中国振华(集团)科技股份有限公司 “中国软件”:中国软件与技术服务股份有限公司 “中国系统”:中国电子系统技术有限公司 “中电智科”:中电智能科技有限公司 “长城网际”:中电长城网际系统应用有限公司 第 1 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 “熊猫汉达”:南京熊猫汉达科技有限公司 “深科技”:深圳长城开发科技股份有限公司 “中电进出口”:中国电子进出口有限公司 “长城银河”:湖南长城银河科技有限公司 “长城超云”:长城超云(北京)科技有限公司 “中电数据”:中电数据服务有限公司 “广州鼎甲”:广州鼎甲计算机科技有限公司 一、日常关联交易基本情况 1、概述 鉴于公司开展日常生产运营的实际需要,预计 2020 年度将与实际控制人中 国电子及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易,涉及向 关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租 (承租)房屋、委托管理等。(1)预计 2020 年度日常关联交易采购类金额不 超过人民币 71,300 万元、销售类金额不超过人民币 307,550 万元、劳务类金额 不超过人民币 12,000 万元,公司与中国电子、联营企业及其他关联方拟签署 《2020 年度日常关联交易框架协议》,具体业务将由订约方根据一般商业条款 经公平磋商后确定,本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价;(2) 预计 2020 年将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租物业类交易,合同金 额约人民币 8,335.30 万元;预计 2020 年将与中国电子及其下属企业发生向关联 方出租物业类交易,合同金额约人民币 149.44 万元,此等合同将于原租赁期届 满或实际发生时签署;(3)预计 2020 年将与中国电子发生接受委托管理类交 易,合同金额人民币 300 万元,合同将于原委托管理协议期限届满时签署。 2020 年 4 月 27 日,公司第七届董事会第三十七次会议以传真/专人送达方 式召开,审议通过了前述 2020 年度日常关联交易预计事宜,其中与中国电子的 2020 年度日常关联交易预计存在关联董事回避表决情形,关联董事宋黎定先生、 徐刚先生、郭涵冰先生、孔雪屏女士、吕宝利先生、张志勇先生回避了表决。 此议案需提交公司股东大会审议,与交易有关联关系的股东将在股东大会上 回避表决。 第 2 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 2、预计关联交易类别和金额 2020 年度预计 截至披露日已 2019 年度实际 关联交易 关联交易 关联方 关联交易内容 总金额上限 发生金额 发生金额 类别 定价原则 (万元) (万元) (万元) 根据市场 中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 采购商品、原材料 价 格 , 协 65,000.00 具体见下表 具体见下表 商确定 采购显示屏、零部 其中:深圳中电国际信息科技有限公司 38,000.00 15,626.63 11,100.34 件及电子元器件 桂林长海科技有限责任公司 采购线材、电源 10,000.00 6,475.17 - 采购金融循环机 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 芯、PLC、动环监 9,200.00 72.69 455.87 控系统 湖南凯杰科技有限责任公司 采购板卡 2,000.00 474.36 2,070.10 采购电子元器件 中国振华(集团)科技股份有限公司 1,400.00 229.86 1,248.57 及开关产品 采购商品、 采购服务器、交换 原材料 中国信息安全研究院有限公司 650.00 - - 机及软件 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 采购元器件 500.00 - 2.22 采购交换机及相 迈普通信技术股份有限公司 400.00 172.32 291.07 关设备 根据市场 联营企业及其他关联方 采购商品、原材料 价 格 , 协 6,300.00 具体见下表 具体见下表 商确定 采购计算机及相 其中:湖南长城银河科技有限公司 4,200.00 2.98 537.65 关设备 采购计算机部件 长城超云(北京)科技有限公司 2,000.00 - 183.04 及服务器 小计 71,300.00 - - 根据市场 中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 销售商品、原材料 价 格 , 协 287,500.00 具体见下表 具体见下表 商确定 销售整机、服务 器、存储、网络、 其中:中国软件与技术服务股份有限公司 115,000.00 170.87 34,330.84 外设等相关产品 及服务、软件 销售整机、服务 器、存储、网络、 中国电子系统技术有限公司 100,000.00 473.12 1,287.51 外设等相关产品 及服务、软件 销售电脑、外设、 桂林长海科技有限责任公司 30,000.00 212.35 187.17 配件及原材料 销售商品、 代工国产 PLC 及 中电智能科技有限公司 10,000.00 224.17 1,168.59 原材料 相关部件 销售零部件及电 深圳中电国际信息科技有限公司 6,000.00 2,898.60 5,909.28 子元器件 销售整机、服务 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 器、通信设备相关 5,700.00 41.41 1,847.85 产品及服务、软件 销售整机、服务 器、存储、网络、 中电长城网际系统应用有限公司 5,700.00 - 117.98 外设等相关产品 及软件 销售通信设备、交 南京熊猫汉达科技有限公司 3,900.00 - 695.18 换机 销售平板电脑及 深圳长城开发科技股份有限公司 3,500.00 20.70 2,580.22 相关产品 第 3 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 中国电子进出口有限公司 销售通信设备 3,500.00 - 713.31 桂林长海发展有限责任公司 销售通信设备 800.00 - 92.24 销售整机、服务 器、存储、网络、 中国信息安全研究院有限公司 350.00 - 3.69 外设等相关产品 及软件 根据市场 联营企业及其他关联方 销售商品、原材料 价 格 , 协 20,050.00 具体见下表 具体见下表 商确定 销售整机、服务 器、存储、网络、 其中:长城超云(北京)科技有限公司 11,000.00 10.67 82.36 外设等相关产品 及服务、软件 销售整机、服务 器、存储、网络、 湖南长城银河科技有限公司 8,000.00 353.98 2,158.30 外设等相关产品 及服务、软件 销售整机、服务 器、存储、网络、 中电数据服务有限公司 700.00 - 25.33 外设等相关产品 及软件 销售整机、服务 器、存储、网络、 广州鼎甲计算机科技有限公司 350.00 - 6.50 外设等相关产品 及软件 小计 307,550.00 - - 根据市场 中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 提供、接受服务 价 格 , 协 12,000.00 具体见下表 具体见下表 提供、接受 商确定 服务 其中:桂林长海科技有限责任公司 接受加工服务 1,179.53 10,000.00 4,345.77 中国瑞达投资发展集团有限公司 接受物业服务 800.00 - 288.77 截至披露日已 2019 年度实际 关联交易 关联交易 预计合同金额 关联方 关联交易内容 发生金额 发生金额 类别 定价原则 上限(万元) (万元) (万元) 中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 租赁物业 根据原有 8,335.30 具体见下表 具体见下表 租赁房屋 合同条款 其中:中国电子信息产业集团有限公司 7,400.00 - - (2 年期) 及价格并 租赁房屋 参照中介 承租 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 600.00 - 15.28 (3 年期) 机构对周 湖南计算机厂有限公司 租赁房屋 边物业的 168.00 27.56 559.61 中国信息安全研究院有限公司 租赁实验室 评估,协 116.00 - - 中国瑞达投资发展集团有限公司 租赁房屋、车位 商确定 51.30 11.65 46.73 中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 出租物业 根据原有 149.44 具体见下表 具体见下表 合同条款 其中:深圳长城开发精密技术有限公司 出租宿舍 79.00 - 756.19 及价格并 中国电子信息产业集团有限公司 出租车位 参照中介 58.92 - 1,199.46 出租 中电智行技术有限公司 出租车位 机构对周 4.80 - 4.57 边物业的 中国电子财务有限责任公司 出租车位 3.84 - 4.57 评估,协 长城计算机软件与系统有限公司 出租车位 商确定 2.88 - 2.67 武汉中元物业发 委托管理 展有限公司日常 每年 100 中国电子信息产业集团有限公司 300.00 - 94.34 (注 2) 经营管理 万(含税) (3 年期) 注 1:鉴于公司业务发展的需要和布局考虑,在上年实际发生金额的基础上综合考虑包 括生产需求、市场变化等各种因素后作出 2020 年度交易上限预计。公司作为中国电子网络 第 4 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 安全与信息化领域的专业子集团,2020 年度将协同推进 PKS 体系建设,加大自主创新力度、 加速推进信创产业,预计关联交易金额较往年有所增长。 注 2:公司重大资产重组前中国电子将武汉中元物业发展有限公司(简称“中原物业”, 为中国电子全资子公司)委托武汉中原电子集团有限公司(为公司下属全资公司)管理,委 托管理费每年 100 万元,本次为续签协议,期限三年。 注 3:上表截至披露日已发生金额中存在 2019 年内已审批额度内签署的协议延续至 2020 年内执行的情况。 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 2019 年度实际 2019 年度预计 占同类 关联交易 与预计金 关联方 关联交易内容 发生金额 总金额上限 业务比 披露索引 类别 额差异(%) (万元) (万元) 例(%) 中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 采购商品、原材料 15,649.49 16,000.00 1.91% 2.19% 其中:深圳中电国际信息科技有限公司 采购商品、原材料 11,100.34 12,000.00 1.36% 7.50% 湖南凯杰科技有限责任公司 采购商品、原材料 2,070.10 0.25% 中国振华(集团)科技股份有限公司 采购商品、原材料 1,248.57 700.00 0.15% -78.37% 中国电子信息产业集团有限公司第六研 采购商品、原材料 455.87 99.88 0.06% -356.42% 2019-006、 究所 2019-020、 迈普通信技术股份有限公司 采购商品、原材料 291.07 30.00 0.04% -870.22% 2019-094 号 深圳京裕电子有限公司 采购商品、原材料 216.80 300.00 0.03% 27.73% 公告 中电智能科技有限公司 采购商品、原材料 214.78 0.03% 采购商品、 上海贝岭股份有限公司 采购商品、原材料 25.05 原材料 中国软件与技术服务股份有限公司 采购商品、原材料 22.87 90.00 74.58% 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 采购商品、原材料 2.22 中电基础产品装备有限公司 采购商品、原材料 1.83 16.00 88.58% 天津飞腾信息技术有限公司 采购商品、原材料 10,870.05 不限额 1.33% 2018-051 号 天津麒麟信息技术有限公司 采购商品、原材料 2,482.42 不限额 0.30% 公告 2017-114 号 冠捷科技有限公司 采购商品、原材料 3,770.20 2,450 万美元 0.46% 77.96% 公告 盛科网络(苏州)有限公司 采购商品、原材料 1,146.35 50.00 0.14% -2192.70% 湖南长城银河科技有限公司 采购商品、原材料 537.65 5,300.00 0.07% 89.86% 2019-020 号 长城超云(北京)科技有限公司 采购商品、原材料 183.04 1,200.00 0.02% 84.75% 公告 中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 销售商品、原材料 51,043.30 56,000.00 5.17% 8.85% 其中:中国软件与技术服务股份有限公司 销售商品、原材料 34,330.84 34,000.00 3.48% -0.97% 深圳中电国际信息科技有限公司 销售商品、原材料 5,909.28 6,000.00 0.60% 1.51% 深圳长城开发科技股份有限公司 销售商品、原材料 2,580.22 2,500.00 0.26% -3.21% 中国电子信息产业集团有限公司第六研 销售商品、原材料 1,847.85 0.19% 究所 中国电子系统技术有限公司 销售商品、原材料 1,287.51 1,000.00 0.13% -28.75% 中电智能科技有限公司 销售商品、原材料 1,168.59 0.12% 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 销售商品、原材料 1,012.81 1,013.00 0.10% 0.02% 2019-020、 销售商品、 中国电子进出口有限公司 销售商品、原材料 713.31 780.00 0.07% 8.55% 2019-094 号 原材料 南京熊猫汉达科技有限公司 销售商品、原材料 695.18 500.00 0.07% -39.04% 公告 成都中电锦江信息产业有限公司 销售商品、原材料 344.75 57.10 0.03% -503.76% 中电(海南)联合创新研究院有限公司 销售商品、原材料 277.52 0.03% 中国电子信息产业集团有限公司 销售商品、原材料 203.06 0.02% 桂林长海科技有限责任公司 销售商品、原材料 187.17 0.02% 福建捷联电子有限公司 销售商品、原材料 122.97 0.01% 中电长城网际系统应用有限公司 销售商品、原材料 117.98 4,520.00 0.01% 97.39% 桂林长海发展有限责任公司 销售商品、原材料 92.24 800.00 0.01% 88.47% 中电工业互联网有限公司 销售商品、原材料 79.07 0.01% 第 5 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 迈普通信技术股份有限公司 销售商品、原材料 48.72 300.00 83.76% 中国瑞达投资发展集团有限公司 销售商品、原材料 4.36 中国信息安全研究院有限公司 销售商品、原材料 3.69 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 销售商品、原材料 3.27 10.00 67.33% 华大半导体有限公司 销售商品、原材料 2.59 上海浦东软件园股份有限公司 销售商品、原材料 2.59 中国电子财务有限责任公司 销售商品、原材料 2.59 中国振华电子集团有限公司 销售商品、原材料 2.59 彩虹集团有限公司 销售商品、原材料 2.59 2019-020 号 湖南长城银河科技有限公司 销售商品、原材料 2,158.30 12,000.00 0.22% 82.01% 公告 盛科网络(苏州)有限公司 销售商品、原材料 114.83 50.00 0.01% -129.65% 2019-020 号 长城超云(北京)科技有限公司 销售商品、原材料 82.36 4,000.00 0.01% 97.94% 公告 天津飞腾信息技术有限公司 销售商品、原材料 53.71 0.01% 中电数据服务有限公司 销售商品、原材料 25.33 2019-020 号 广州鼎甲计算机科技有限公司 销售商品、原材料 6.50 2,200.00 99.70% 公告 中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 提供、接受服务 4,899.75 6,000.00 18.34% 其中:桂林长海科技有限责任公司 接受服务 4,345.77 3,000.00 -44.86% 北京中电瑞达物业有限公司 接受服务 185.72 240.12 22.66% 长沙湘计开拓物业管理有限公司 接受服务 103.05 220.00 53.16% 中国软件与技术服务股份有限公司 接受服务 34.18 126.50 72.98% 中国信息安全研究院有限公司 接受服务 33.17 150.00 77.89% 2019-020 号 中国电子国际展览广告有限责任公司 接受服务 25.50 53.00 51.89% 公告 桂林长海科技有限责任公司 提供服务 118.44 提供、接受 中电金融设备服务(烟台)有限公司 提供服务 37.00 30.00 -23.33% 服务 桂林长海发展有限责任公司 提供服务 12.92 14.00 7.75% 湖南凯杰科技有限责任公司 提供服务 3.06 中电惠融商业保理(深圳)有限公司 提供服务 0.68 长沙湘计开拓物业管理有限公司 提供服务 0.26 2015-031 号 中国中电国际信息服务有限公司 接受服务 400.00 公告 天津麒麟信息技术有限公司 接受服务 9.43 湖南长城银河科技有限公司 提供服务 17.18 无形资产 2018-010 号 中国电子信息产业集团有限公司 商标使用许可 38.60 使用 公告 2018-010、 承租 中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 租赁房屋 931.12 2019-020 号 公告 2017-091、 2018-010、 出租 中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 出租房屋、设备 4,088.78 2019-020 号 公告 武汉中元物业发 委托管理 中国电子信息产业集团有限公司 展有限公司日常 94.34 经营管理 公司与关联方之间在业务上有上、下游关系,受市场行业需求波动、产业链供求变化等 影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存 公司在计划年度关联交易预计前,业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际 在较大差异的说明 履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计应当是合理的;主要误差出现在联合 参与项目投标、公司作为备选供应商充分参与市场竞争、采购营销渠道变化等不可把控的情 形;公司将一如既往的严控关联交易,保证公平、公正,价格公允。 公司经营班子对 2019 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的 实际情况,已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司的经营和发展 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计 战略要求,符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额 存在较大差异的说明 上限存在差异,但该等差异的出现是因应市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、 公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 第 6 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 注:2019 年初公司与长海科技关联交易预计为购销模式,实际开展过程中根据业务需 要调整为接受劳务加工模式,预计额度的类别在预计总额内进行了调整(即采购、销售关联 交易预计相应调减,接受劳务关联交易预计相应调增),其与公司的购销、劳务日常关联交 易金额未超全年预计总额。 二、主要关联方介绍和关联关系 1、中国电子 (1)基本情况 企业名称:中国电子信息产业集团有限公司 法定代表人:芮晓武 注册资本:人民币 1,848,225.199664 万元 主营业务:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子 应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制 造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总 承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽 车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承 办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。 住 所:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层 2018 年度经审计总资产为 2,768.47 亿元、净资产为 433.73 亿元、营业收 入为 2,183.67 亿元、净利润为 23.17 亿元;2019 年前三季度总资产为 3,193.20 亿元、净资产为 591.90 亿元、营业收入为 1,585.00 亿元、净利润为-9.60 亿元。 (2)与本公司关联关系:中国电子为本公司控股股东及实际控制人,符合 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形,是本公司的关联法 人。 (3)履约能力分析:中国电子是中央直接管理的国有独资特大型集团公司, 其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会;前期日常关联交易执行情况良 好,具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,中国电子不是失信被执行人。 2、长海科技 第 7 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 (1)基本情况 企业名称:桂林长海科技有限责任公司 法定代表人:姚嗣群 注册资本:人民币 3,756.80 万元 主营业务:计算机及其零部件、办公自动化设备及其它电子产品的设计、生 产、销售;计算机软件开发与服务;系统集成服务;安防工程的设计、施工。 住 所:桂林市长海路三号 2018 年度经审计总资产为 7,048 万元、净资产为 4,522 万元、营业收入为 36,336 万元、净利润为 313 万元;2019 年前三季度总资产为 11,154 万元、净 资产为 4,950 万元、营业收入为 39,864 万元、净利润为 428 万元。 (2)与本公司关联关系:长海科技为本公司参股企业,同时也为本公司实 际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定 的情形,是本公司的关联法人。 (3)履约能力分析:采购业务方面,长海科技品质稳定,产能充裕,可满 足公司需求,保质保量按期供应;销售业务方面,长海科技经营稳健,公司资产 质量较好,现金流充裕,且每次的交易均能按照合同约定按期付款,具备履约能 力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,长海科技不是失信被执行人。 3、中电信息 (1)基本情况 企业名称:深圳中电国际信息科技有限公司 法定代表人:宋健 注册资本:人民币 56,992.5073 万元 主营业务:电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表 配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售;电子产品的技术开发、 技术咨询;信息技术的开发;计算机、计算机软件及辅助设备的销售;软件和信 息技术服务业;互联网和相关服务;国内贸易;经营进出口业务;企业管理咨询; 在网上从事商务活动及咨询业务;从事广告业务。 第 8 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 住 所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 2018 年度经审计总资产为 592,391 万元、净资产为 188,558 万元、营业收 入为 1,548,556 万元、净利润为 6,254 万元;2019 年前三季度总资产为 781,941 万元、净资产为 193,977 万元、营业收入为 1,385,862 万元、净利润为 5,152 万元。 (2)与本公司关联关系:中电信息为本公司实际控制人的控股公司,符合 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法 人。 (3)履约能力分析:中电信息在国际贸易中规模较大、信用优良、供应链 集成整合能力强,满足公司需求保障,达成合作以来未出现过重大质量异常,资 信状况及支付能力优良,具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,中电信息不是失信被执行人。 4、电子六所 (1)基本情况 企业名称:华北计算机系统工程研究所(中国电子信息产业集团有限公司第 六研究所) 法定代表人:张尼 开办资金:人民币 21,542 万元 主营业务:研究计算机系统工程,促进电子科技发展。计算机技术和信息交 换技术研究,控制系统与工程研究电子装备及系统研制,开发相关计算机技术和 产品研究,开发相关技术服务,相关专业培训,《信息技术与网络安全》和《电 子技术应用》出版,军用特种车辆、方舱等机动载体电子设备综合集成,电子信 息技术交流系统,会议服务。 住 所:北京市海淀区清华东路 25 号 2018 年度经审计总资产为 239,220 万元、净资产为 88,158 万元、营业收 入为 179,381 万元、净利润为 5,918 万元;2019 年前三季度总资产为 246,413 万元、净资产为 88,466 万元、营业收入为 83,880 万元、净利润为 1,241 万元。 (2)与本公司关联关系:电子六所隶属于中国电子,符合《深圳证券交易 第 9 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法人。 (3)履约能力分析:采购业务方面,电子六所产品技术成熟,品质稳定, 满足公司供货保障及技术支持;销售业务方面,电子六所资产质量较好,过往支 付信用良好,具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,电子六所不是失信被执行人。 5、凯杰科技 (1)基本情况 企业名称:湖南凯杰科技有限责任公司 法定代表人:邓子畏 注册资本:人民币 3,783.554973 万元 主营业务:智能装备、机电设备、电子元件、新能源汽车零配件、信息安全 设备制造;软件服务;电子元件及组件、新能源汽车零配件、电子产品及配件、 工业自动化设备销售;电子产品、通讯产品、新能源汽车零配件、通讯技术、工 业自动化设备研发;信息技术咨询服务;电子产品生产;电子产品服务;汽车零 部件及配件制造;物联网技术服务;软件技术转让;软件技术服务;智能化技术 服务;通讯设备及配套设备、通讯终端设备批发;大数据处理技术的研究、开发; 信息系统集成服务;工业设计服务;基础软件开发;物联网技术咨询;机器人技 术咨询;信息系统工程咨询。 住 所:长沙经济技术开发区东三路五号长城信息星沙科技园区综合楼一 楼 101、103 2018 年度经审计总资产为 3,599 万元、净资产为 3,114 万元、营业收入为 2,197 万元、净利润为-264 万元;2019 年前三季度总资产为 5,809 万元、净资 产为 3,132 万元、营业收入为 2,019 万元、净利润为 21 万元。 (2)与本公司关联关系:凯杰科技为本公司实际控制人的下属控股公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关 联法人。 (3)履约能力分析:凯杰科技原为公司下属全资公司,于 2019 年 2 月转 让给关联方,双方之间业务熟悉,其完善的板卡加工能力对公司降本增效有利, 第 10 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,凯杰科技不是失信被执行人。 6、振华科技 (1)基本情况 企业名称:中国振华(集团)科技股份有限公司 法定代表人:杨林 注册资本:人民币 51,480.5618 万元 主营业务:自产自销电子产品、机械产品;贸易、建筑、经济信息咨询、技 术咨询、开发、转让及服务,自产自销电子信息产品、光机电一体化产品、经济 技术服务,电力电工产品、断路器、高低压开关柜、电光源产品、特种灯泡、输 配电设备。 住 所:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 2018 年度经审计总资产为 1,013,709 万元、净资产为 482,454 万元、营业 收入为 533,757 万元、净利润为 25,896 万元;2019 年前三季度总资产为 858,687 万元、净资产为 537,466 万元、营业收入为 299,794 万元、净利润为 29,815 万 元。 (2)与本公司关联关系:振华科技为本公司实际控制人的控股公司,符合 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法 人。 (3)履约能力分析:振华科技是一家资质优良的上市公司,是国内领先的 元器件厂商,是公司高新电子业务重要供应商,产品满足技术要求且供货稳定, 过往交易信用良好,具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,振华科技不是失信被执行人。 7、中国软件 (1)基本情况 企业名称:中国软件与技术服务股份有限公司 法定代表人:谌志华 第 11 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 注册资本:人民币 49,456.2782 万元 主营业务:销售计算机信息系统安全专用产品;物业管理服务;计算机软件、 互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售;计算机技术开发、技术推 广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理; 计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;计算机硬件及外围设备、仪器仪表 的委托加工和销售;出租办公用房;出租商业用房;企业管理;机电设备租赁; 货物进出口;技术进出口;代理进出口;开发、生产商用密码产品;销售商用密 码产品、电子产品、通讯设备;生产通信系统设备、通信终端设备;产品设计。 住 所:北京市昌平区昌盛路 18 号 2018 年度经审计总资产为 569,042 万元、净资产为 219,617 万元、营业收 入为 461,316 万元、净利润为 11,081 万元;2019 年前三季度总资产为 550,000 万元、净资产为 192,568 万元、营业收入为 314,593 万元、净利润为-24,544 万 元。 (2)与本公司关联关系:中国软件为本公司实际控制人的控股公司,符合 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法 人。 (3)履约能力分析:中国软件是一家资质优良的上市公司,过往交易信用 良好,双方采用现款、银行承兑等方式结算,风险可控,具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,中国软件不是失信被执行人。 8、中国系统 (1)基本情况 企业名称:中国电子系统技术有限公司 法定代表人:陈士刚 注册资本:人民币 70,000 万元 主营业务:承包各类电子系统工程机电设备工程以及相关的建筑工程;承包 有关电子行业和国外工程和境内外资工程;从事与上述业务有关的勘察设计、设 备成套服务、设备安装、调试和维修、工程咨询、技术咨询、技术服务;电子系 统成套设备的开发、研制、生产、展销和销售、服务;软件开发;计算机系统服 第 12 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 务;销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备; 货物进出口;技术进出口。 住 所:北京市海淀区复兴路四十九号 2018 年度经审计总资产为 1,998,001 万元、净资产为 213,110 万元、营业 收入为 1,947,463 万元、净利润为 42,374 万元;2019 年前三季度总资产为 2,450,374 万元、净资产为 267,839 万元、营业收入为 1,932,105 万元、净利润 为 49,163 万元。 (2)与本公司关联关系:中国系统为本公司实际控制人的控股公司,符合 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法 人。 (3)履约能力分析:中国系统在现代数字城市运营和高科技工程服务领域 具有较强的市场攻关能力,双方实现优势互补,共同拓展市场空间,在信创产业 进行全方位合作,共同建设 PKS 生态体系。中国系统过往交易信用良好,具备 履约能力;双方采用现款、银行承兑等方式结算,风险可控。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,中国系统不是失信被执行人。 9、中电智科 (1)基本情况 企业名称:中电智能科技有限公司 法定代表人:张尼 注册资本:人民币 100,000 万元 主营业务:控制、运动、驱动、传动、安全防护工业控制产品、新型功能材 料、信息安全技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;计 算机系统服务;软件开发;销售计算机软硬件及辅助设备、机械设备、通讯设备、 电子产品、仪器仪表;技术中介服务;生产、组装通用仪器仪表。 住 所:北京市昌平区未来科学城南区中国电子信息安全产业基地 A 栋 622 室 2018 年度经审计总资产为 11,544 万元、净资产为 11,523 万元、营业收入 为 0 元、净利润为-477 万元;2019 年前三季度总资产为 10,437 万元、净资产 第 13 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 为 9,462 万元、营业收入为 694 万元、净利润为-2,061 万元。 (2)与本公司关联关系:中电智科为本公司实际控制人的下属全资公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关 联法人。 (3)履约能力分析:公司为中电智科代工国产 PLC 及相关部件,公司有稳 定的制造能力,可以提供产品的质量保障及交付能力保障;中电智科于 2018 年 7 月成立,为专业国产 PLC 研发团队,双方合作互利互惠,过往交易信用良好, 具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,中电智科不是失信被执行人。 10、长城网际 (1)基本情况 企业名称:中电长城网际系统应用有限公司 法定代表人:贺卫东 注册资本:人民币 44,621.2454 万元 主营业务:计算机系统服务;计算机技术开发、技术推广、技术服务;数据 处理;计算机技术培训;承办展览展示活动;软件开发;销售计算机软硬件及辅 助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 住 所:北京市昌平区未来科技城南区中国信息安全研究院有限公司院内 B栋5层 2018 年度经审计总资产为 65,089 万元、净资产为 38,717 万元、营业收入 为 31,417 万元、净利润为 612 万元;2019 年前三季度总资产为 85,245 万元、 净资产为 60,459 万元、营业收入为 14,688 万元、净利润为-3,895 万元。 (2)与本公司关联关系:长城网际为本公司实际控制人的控股公司,符合 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法 人。 (3)履约能力分析:长城网际资信状况优良,支付能力较强,一直以来能 按时支付货款,具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 第 14 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 询,长城网际不是失信被执行人。 11、熊猫汉达 (1)基本情况 企业名称:南京熊猫汉达科技有限公司 法定代表人:徐建宇 注册资本:人民币 25,000 万元 主营业务:通信设备、雷达及配套设备、通信传输设备研制、生产、销售、 维修、试验检测及技术服务;通信工程研发;信息系统集成研发、销售及服务; 测量器具、仪器仪表及设备的计量、维修、制造、租赁、销售及咨询;智能化系 统工程的设计和安装;道路货物运输。集成电路芯片及产品制造。 住 所:南京市秦淮区联合村 3 号 2018 年度经审计总资产为 619,519 万元、净资产为 159,309 万元、营业收 入为 186,651 万元、净利润为 21,350 万元;2019 年前三季度总资产为 676,611 万元、净资产为 161,431 元、营业收入为 89,334 万元、净利润为 1,294 万元。 (2)与本公司关联关系:熊猫汉达为本公司实际控制人的控股公司,符合 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法 人。 (3)履约能力分析:熊猫汉达作为平台总体,公司为其提供技术及产品支 持;熊猫汉达有良好的资产状况和信用条件,具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,熊猫汉达不是失信被执行人。 12、深科技 (1)基本情况 企业名称:深圳长城开发科技股份有限公司 法定代表人:周剑 注册资本:人民币 147,125.9363 万元 主营业务:开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、 电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑 及电子玩具;金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、 第 15 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电 产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器 (含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒 体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、 销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务;普通货运;房屋、设 备及固定资产租赁;LED 照明产品的研发、生产和销售,合同能源管理;节能服 务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。医疗器械产品的生产和销售。 住 所:深圳市福田区彩田路 7006 号 2018 年度经审计总资产为 1,553,938 万元、净资产为 628,596 万元、营业 收入为 1,606,101 万元、净利润为 53,007 万元;2019 年前三季度总资产为 1,702,295 万元、净资产为 646,162 万元、营业收入为 1,008,610 万元、净利润 为 27,242 万元。 (2)与本公司关联关系:深科技为本公司实际控制人的控股公司,符合《深 圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法人。 (3)履约能力分析:深科技是一家资质优良的上市公司,业务模式成熟, 过往交易信用良好,具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,深科技不是失信被执行人。 13、中电进出口 (1)基本情况 企业名称:中国电子进出口有限公司 法定代表人:朱以明 注册资本:人民币 69,421.6 万元 主营业务:进出口业务;承办对外贸易展览展销;招标代理业务;承包与其 实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;与以上业务有关的仓储、包装业务、 技术咨询、技术服务、信息服务。 住 所:北京市海淀区复兴路 17 号 A 座(6-23 层) 2018 年度经审计总资产为 1,778,320 万元、净资产为 289,269 万元、营业 收入为 902,675 万元、净利润为 54,469 万元;2019 年前三季度总资产为 第 16 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 2,092,672 万元、净资产为 470,936 万元、营业收入为 589,706 万元、净利润为 35,687 万元。 (2)与本公司关联关系:中电进出口为本公司实际控制人的下属全资公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关 联法人。 (3)履约能力分析:中电进出口与公司高新电子出口业务深化合作,中电 进出口以专业的服务、诚信的口碑、强大的技术支持能力在业界建立了良好的信 誉,资信状况及支付能力优良,具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,中电进出口不是失信被执行人。 14、长城银河 (1)基本情况 企业名称:湖南长城银河科技有限公司 法定代表人:周在龙 注册资本:人民币 5,000 万元 主营业务:计算机技术开发、技术服务;集成电路设计;集成电路封装;电 子产品、网络技术研发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集 成电路、计算机制造;计算机、计算机软件、计算机辅助设备、计算机外围设备、 电子元件及组件、电子产品及配件销售;信息处理和存储支持服务;电子产品服 务;集成电路布图设计代理服务;自营和代理各类商品及技术的进出口;软件服 务。 住 所:长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼裙楼 2-8、 2-13 室 2019 年度总资产为 19,226 万元、净资产为 5,063 万元、营业收入为 10,665 万元、净利润为 1,876 万元。 (2)与本公司关联关系:长城银河为本公司参股公司,本公司的高级副总 裁存在过去十二个月内曾担任长城银河董事长的情形,符合《深圳证券交易所股 票上市规则》10.1.3 及 10.1.6 规定的相关情形,因此其是本公司的关联法人。 (3)履约能力分析:双方业务契合度高,过往支付信用良好,具备履约能 第 17 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,长城银河不是失信被执行人。 15、长城超云 (1)基本情况 企业名称:长城超云(北京)科技有限公司 法定代表人:丁紫惠 注册资本:人民币 33,085.7143 万元 主营业务:组装计算机服务器;技术推广服务、技术开发、技术服务、技术 咨询;计算机系统集成;设备租赁;销售计算机软硬件及外围设备。 住 所:北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 18 号楼二层 201 室 2019 年度总资产为 53,505 万元、净资产为 26,186 万元、营业收入为 38,805 万元、净利润为 3,155 万元。 (2)与本公司关联关系:长城超云为本公司参股公司,本公司的高级副总 裁存在过去十二个月内曾担任长城超云董事长的情形,符合《深圳证券交易所股 票上市规则》10.1.3 及 10.1.6 规定的相关情形,因此其是本公司的关联法人。 (3)履约能力分析:长城超云在国产服务器行业有着较高的技术研发实力 和影响力,与公司有显著的互补及协同效应,双方在信创产业进行全方位合作, 共同建设 PKS 生态体系,长城超云是公司重要的战略合作企业,具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,长城超云不是失信被执行人。 16、中电数据 (1)基本情况 企业名称:中电数据服务有限公司 法定代表人:李世锋 注册资本:人民币 10,333.33 万元 主营业务:计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机 系统集成;经济贸易咨询;数据处理;项目投资;投资管理;销售电子产品、计 算机、软件及辅助设备;物业管理;出租办公用房。 第 18 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 住 所:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 14 层 2018 年度经审计总资产为 85,981 万元、净资产为 82,380 万元、营业收入 为 4,241 万元、净利润为-5,157 万元;2019 年前三季度总资产为 123,112 万元、 净资产为 117,824 万元、营业收入为 2,491 万元、净利润为-4,031 万元。 (2)与本公司关联关系:本公司财务总监许海东先生兼任中电数据的董事, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三项规定的情形,是本公司的关 联法人。 (3)履约能力分析:中电数据在医疗行业信息化领域有较好的客户基础、 市场前景,双方优势互补展开合作;双方采用现款、银行承兑等方式结算,风险 可控,具备履约能力。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,中电数据不是失信被执行人。 17、广州鼎甲 (1)基本情况 企业名称:广州鼎甲计算机科技有限公司 法定代表人:周庚申 注册资本:人民币 5,245.1377 万元 主营业务:电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发; 计算机技术开发、技术服务;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机外围 设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;安全智能卡类 设备和系统制造;密钥管理类设备和系统制造;通信系统设备制造;通信终端设 备制造;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服 务;数字内容服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;计 算机、软件及辅助设备批发;电子产品批发;技术进出口;计算机、软件及辅助 设备零售;计算机及通讯设备租赁;企业管理咨询服务;教育咨询服务;软件服 务;计算机和辅助设备修理。 住 所:广州高新技术产业开发区科学大道 243 号 901 房 2019 年度总资产为 16,333 万元、净资产为 8,615 万元、营业收入为 11,630 万元、净利润为 1,927 万元。 第 19 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 (2)与本公司关联关系:广州鼎甲为本公司参股公司,本公司的高级副总 裁存在过去十二个月内曾担任广州鼎甲董事长的情形,符合《深圳证券交易所股 票上市规则》10.1.3 及 10.1.6 规定的相关情形,因此其是本公司的关联法人。 (3)履约能力分析:双方业务契合度高,采用现款、银行承兑等方式进行 结算,风险可控。 (4)失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询,广州鼎甲不是失信被执行人。 三、关联交易协议主要内容 1、框架协议的主要作用:框架协议是买卖双方在协议有效期内签订并履行 具体业务的基础,与每一个具体的业务构成完整的合同。 2、定价政策:交易双方本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价。 3、支付和结算方式:付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例 确定。 4、违约责任:交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务,任何 一方没有履行或没有完全履行合同,将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。 5、争议解决:如有纠纷,交易双方协商解决。如协商不成时,可通过法律 途径解决。 6、协议生效条件:框架协议尚须经中国长城股东大会的批准;交易对方已 履行相应审批程序。 四、交易目的、必要性和交易对上市公司的影响 1、以上关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展 生产经营活动的需要,有利于保障公司业务的持续稳定。 2、本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系,关联交易对本公司的业 务发展有一定的帮助,预计此类关联交易将持续。 3、上述关联交易是公允的,没有损害本公司利益,对本公司本期以及未来 财务状况、经营成果没有特别的影响。 4、上述关联交易对本公司独立性没有影响,本公司主要业务没有因上述关 联交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 第 20 页 共 21 页 中国长城科技集团股份有限公司 2020-049 号公告 1、公司独立董事认真核查了 2019 年度初步测算的已发生的日常关联交易 情况并严格审查了公司 2020 年度日常关联交易预计情况,听取了有关人员关于 该等事项的专项汇报。在此基础上,独立董事查阅有关规定后认为: “公司经营班子对 2019 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场 行情和公司的实际情况,已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交 易,符合公司的经营和发展战略要求,符合法律、法规的规定。虽然实际发生金 额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异,但该等差异的出现是因应 市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在 损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。 公司在计划实施相关关联交易前销售部门、采购部门等均已对上述交易进行 充分的评估和测算,交易公允,不会损害到本公司及股东利益。基于个人独立判 断,我们同意将公司 2020 年度日常关联交易预计的事宜提交公司第七届董事会 审议。” 2、公司独立董事对 2020 年度日常关联交易预计发表了同意的独立意见, 认为: “公司 2020 年度日常关联交易预计是在与关联方协商一致的基础上进行 的,且将与每一个具体业务构成完整合同,本着公平、公正、公开的原则,以市 场价格为依据,交易条件公允、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东 的利益。公司第七届董事会审议通过了 2020 年度日常关联交易预计的议案,我 们认为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》的有关规定。” 六、备查文件 1、相关董事会决议 2、相关独立董事意见 3、日常关联交易框架协议 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二 O 二〇年五月十三日 第 21 页 共 21 页