证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2020-052
中国长城科技集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2020 年 5 月 21 日下午 14:00
网络投票的时间：2020 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦 16 楼
3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长宋黎定先生
6、会议通知情况：公司董事会于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 20 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（2020-047 号）、《关于召开 2019
年度股东大会的提示性公告》（2020-051 号），公告了 2019 年度股东大会审议的事项
及投票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
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的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
参加公司 2019 年度股东大会的股东及股东代理人共 47 人，所持有表决权的股
份总数为 1,256,286,848 股，占公司有表决权总股份 42.904%。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共 9 人，其所持有有效表决权的股份总数
为 1,199,231,022 股，占公司有效表决权总股份的 40.955%；通过网络投票的股东及
股东代理人共 38 人，其所持有有效表决权的股份总数为 57,055,826 股，占公司有效
表决权总股份的 1.949%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
公司股东中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子，为实际控制人及控股
股东，持有公司股票 1,188,482,503 股，是唯一持有公司 5%以上股份的股东）、中电
金投控股有限公司（简称中电金投，持有公司股票 19,538,615 股）、中国电子有限公
司（简称中电有限，持有公司股票 23,466,244 股）、湖南计算机厂有限公司（简称湖
南厂，持有公司股票 6,127,748 股）【以下合称“关联法人股东”】就本次股东大会审
议议案中的关联交易议案回避了表决。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票
表决，具体表决情况如下：
审议普通决议议案
1、2019 年度董事会工作报告
同意 1,255,519,748 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.939%；反对
658,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 108,300 股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.009%。
中小股东表决情况：同意 60,909,497 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.756%；反对 658,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.068%；弃权 108,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.176%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结
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果：通过。
2、2019 年度监事会工作报告
同意 1,255,452,748 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.934%；反对
725,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.058%；弃权 108,300 股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.009%。
中小股东表决情况：同意 60,842,497 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.648%；反对 725,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.177%；弃权 108,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.176%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结
果：通过。
3、2019 年度财务决算报告
同意 1,255,519,748 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.939%；反对
658,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 108,300 股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.009%。
中小股东表决情况：同意 60,909,497 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.756%；反对 658,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.068%；弃权 108,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.176%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结
果：通过。
4、2020 年度财务预算报告
同意 1,255,628,048 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.948%；反对
658,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 61,017,797 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.932%；反对 658,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.068%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结
果：通过。
5、2019 年度利润分配预案
同意 1,255,627,548 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.948%；反对
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659,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 61,017,297 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.931%；反对 659,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.069%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结
果：通过。
6、2019 年度报告全文及报告摘要
同意 1,255,519,748 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.939%；反对
658,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 108,300 股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.009%。
中小股东表决情况：同意 60,909,497 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.756%；反对 658,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.068%；弃权 108,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.176%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结
果：通过。
7、向银行申请授信额度并涉及资产担保
同意 1,253,930,148 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.812%；反对
2,356,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.188%；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 59,319,897 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 96.179%；反对 2,356,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
3.821%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结
果：通过。
8、为下属公司提供担保及下属公司之间担保
同意 1,253,912,992 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.811%；反对
2,358,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.188%；弃权 15,056 股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.001%。
中小股东表决情况：同意 59,302,741 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 96.151%；反对 2,358,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
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3.824%；弃权 15,056 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.024%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结
果：通过。
9、中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保
同意 1,253,930,148 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.812%；反对
2,356,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.188%；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 59,319,897 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 96.179%；反对 2,356,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
3.821%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结
果：通过。
10、向控股股东申请委托贷款并涉及子公司股权质押担保暨关联交易
关联法人股东和董事高管（关联自然人股东）所持股份均需在该议案中回避表决，
因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。
同意 59,319,897 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 96.179%；
反对 2,356,700 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 3.821%；弃权 0
股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
11、利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易
关联法人股东需在该议案中回避表决。
同意 45,213,182 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 73.307%；
反对 16,463,415 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 26.693%；弃权
0 股。
中小股东表决情况：同意 45,213,182 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 73.307%；反对 16,463,415 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
26.693%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
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12、2020 年度日常关联交易预计
（1）与中国电子 2020 年度日常关联交易事项
关联法人股东和关联自然人股东（董事高管）所持股份均需在该议案中回避表决，
因此，本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。
同意 61,017,797 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 98.932%；
反对 658,800 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 1.068%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
（2）与长城银河签署《2020 年度日常关联交易框架协议》
公司高管（关联自然人股东）需在该议案中回避表决。
同意 1,255,628,048 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.948%；
反对 658,800 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 61,017,797 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.932%；反对 658,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.068%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
（3）与长城超云签署《2020 年度日常关联交易框架协议》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 及 10.1.6 规定，该事项构成关联
交易，属于前述规定的关联自然人股东需在该议案中回避表决。
同意 1,255,628,048 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.948%；
反对 658,800 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 61,017,797 股，占出席会议非关联中小股东有效表决
权股份总数的 98.932%；反对 658,800 股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股
份总数的 1.068%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
（4）与中电数据签署《2020 年度日常关联交易框架协议》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定，该事项构成关联交易，但不
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存在关联法人股东、关联自然人股东需回避表决的情形。
同意 1,255,628,048 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.948%；反对
658,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 61,017,797 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.932%；反对 658,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.068%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结
果：通过。
（5）与广州鼎甲签署《2020 年度日常关联交易框架协议》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 及 10.1.6 规定，该事项构成关联
交易，属于前述规定的关联自然人股东需在该议案中回避表决。
同意 1,255,628,048 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.948%；
反对 658,800 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 61,017,797 股，占出席会议非关联中小股东有效表决
权股份总数的 98.932%；反对 658,800 股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股
份总数的 1.068%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
13、办理应收账款保理业务暨关联交易
关联法人股东需在该议案中回避表决。
同意 59,319,897 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 96.179%；
反对 2,356,700 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 3.821%；弃权 0
股。
中小股东表决情况：同意 59,319,897 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 96.179%；反对 2,356,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
3.821%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
14、选举刘晨晖先生为第七届监事会监事
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同意 1,253,764,774 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.799%；反对
2,522,074 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.201%；弃权 0 股%。
中小股东表决情况：同意 59,154,523 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 95.911%；反对 2,522,074 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
4.089%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结
果：通过。
审议特别决议议案
15、调整股票期权激励计划对标企业
持有公司股份的激励对象回避了该议案的表决。
同意 1,255,423,692 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.931%；
反对 863,156 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.069%；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 60,813,441 股，占出席会议非关联中小股东有效表决
权股份总数的 98.601%；反对 863,156 股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股
份总数的 1.399%；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所程珊律师、赵亚静律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大
会的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会通知公告；
2、公司 2019 年度股东大会提示性公告；
3、公司 2019 年度股东大会决议；
4、本次股东大会的法律意见书。
特此公告
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中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二 O 年五月二十二日
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