证券代码：000066           证券简称：中国长城         公告编号：2020-074



                   中国长城科技集团股份有限公司

              第七届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议通知于 2020
年 9 月 14 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2020 年 9 月 18 日以传真/专人
送达方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、下属公司向银行申请授信额度（详见同日公告 2020-075 号《关于下属
公司向银行申请授信额度的公告》）
    1、湖南长城科技以信用担保方式向进出口银行申请综合授信额度
    经董事会审议，同意湖南长城信息科技有限公司（简称“湖南长城科技”）
通过本公司提供信用担保的方式向中国进出口银行申请综合授信额度人民币叁
亿元（人民币 30,000 万元），期限贰年。
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2、长城能源以信用担保方式向建设银行申请综合授信额度
    经董事会审议，同意深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）通过
自身信用担保的方式向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰
亿元（人民币 20,000 万元），期限壹年。
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    3、中原电子以信用担保方式向国开行申请综合授信额度
    经董事会审议，同意武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）通过
自身信用担保的方式向国家开发银行股份有限公司申请综合授信额度人民币伍
亿元（人民币 50,000 万元），期限壹年。
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


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     4、长江科技以信用担保方式招商银行申请综合授信额度
     经董事会审议，同意武汉中原长江科技发展有限公司（简称“长江科技”）
通过中原电子提供信用担保的方式向招商银行股份有限公司申请综合授信额度
人民币叁仟万元（人民币 3,000 万元），期限壹年。
     审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     上述下属公司向银行申请授信额度事项需提交公司股东大会审议。
     二、为下属公司提供担保及下属公司之间担保（详见同日公告 2020-076 号
《关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告》）
     本次会议审议通过的为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保总额
为不超过人民币 165,000 万元。
     1、为全资公司湖南长城、湖南长城科技、海盾光纤提供信用担保
     （1）根据湖南长城计算机系统有限公司（以下简称“湖南长城”）日常资金
使用需求，本公司拟为湖南长城向建设银行、北京银行、华夏银行、招商银行、
光大银行、进出口银行申请的综合授信额度分别提供人民币 10,000 万元、50,000
万元、30,000 万元、10,000 万元、20,000 万元、5,000 万元的信用担保，前述
综合授信期限均为一年，保证期间为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之
日后三年止。
     （2）根据湖南长城科技日常资金使用需求，本公司拟为湖南长城科技向进
出口银行申请的综合授信额度分别提供人民币 30,000 万元的信用担保，期限两
年，保证期间为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后一年止。
     （3）根据湖南长城海盾光纤科技有限公司（以下简称“海盾光纤”）需求，
本公司拟为海盾光纤向中电惠融商业保理（深圳）有限公司申请的应付账款债务
额度提供人民币 2,000 万元的信用担保，期限两年，保证期间为自应付账款账单
存续期间所载海盾光纤应付账款债务届满之日起算两年止。
     审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     2、下属公司之间担保
     （1）因使用《全面金融合作协议》项下授信额度所涉及的担保
     根据中原电子下属公司日常资金使用需求，中原电子拟为武汉长光电源有限
公司（以下简称“长光电源”）、武汉中原电子信息有限公司（以下简称“中原电


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子信息”）使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民
币 2,000 万元、3,000 万元的信用担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两
年。
     （2）因向银行申请授信额度涉及的担保
     根据日常资金使用需求，中原电子拟为长江科技向招商银行申请的综合授信
额度人民币 3,000 万元提供信用担保，期限一年，保证期间为担保合同生效之日
起至债务履行期限届满之日后一年止。
     审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     以上为下属公司提供担保及下属公司之间担保事项需提交公司股东大会审
议。
     三、下属公司中原电子向中元物业申请借款暨关联交易（详见同日公告
2020-077 号《关于下属公司中原电子向中元物业申请借款暨关联交易的公告》）
     下属全资公司中原电子根据自身发展要求，推动重点项目投资，降低资金成
本，拓宽融资渠道，经董事会审议，同意中原电子与关联方武汉中元物业发展有
限公司（以下简称“中元物业”）申请借款人民币 1.85 亿元并签署《内部借款协
议》，借款期限不超过三年，借款利率约为 1.15%（最终以中元物业在银行办理
的同期协定存款利率为准）。
     审议结果：表决票 9 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，
关联董事宋黎定先生、郭涵冰先生、孔雪屏女士、吕宝利先生和张志勇先生回避
表决，表决通过。
     前述事项已在事前取得独立董事认可，公司独立董事意见详见同日登载于巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
     该议案需提交公司股东大会审议。
     四、《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易（详
见同日公告 2020-078 号《关于<全面金融合作协议>调整存贷款额度及延长协议
期限暨关联交易的公告》）
     经 2019 年 8 月 26 日公司第七届董事会、2019 年 9 月 12 日第三次临时股
东大会审议，同意公司与中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）签订
《全面金融合作协议》，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 35 亿


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中国长城科技集团股份有限公司                                      2020-074 号公告



元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 35 亿元（具体内容详见
2019-061 号公告）。
     为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，在综合考虑公司及下属公司的财务状
况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经公司与中电财务协商重新签
订《全面金融合作协议》，调整办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 45
亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 45 亿元，新协议自公司股东
大会批准之日起替代旧协议，有效期三年，其他协议条款不变。
     审议结果：表决票 9 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，
关联董事宋黎定先生、郭涵冰先生、孔雪屏女士、吕宝利先生和张志勇先生回避
表决，表决通过。
     前述事项已在事前取得独立董事认可，公司独立董事意见详见同日登载于巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
     该议案需提交公司股东大会审议。
     五、提议召开 2020 年度第四次临时股东大会（具体内容详见同日公告
2020-079 号《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知》）
     审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


     特此公告


                                               中国长城科技集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二 O 二 O 年九月十九日




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