证券代码：000066           证券简称：中国长城         公告编号：2021-004



                   中国长城科技集团股份有限公司

              第七届董事会第五十五次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第五十五次会议通知于 2021
年 1 月 12 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 18 日以传真/专人
送达方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于调整第一期股票期权激励计划
激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权议案（具体内容详见同日公
告 2021-006 号《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和
行权价格及注销部分期权的公告》）。
    1、9 名激励对象因离职、2 名激励对象因调离、3 名激励对象因退休被认定
为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未行权的 102.13 万份股票期权将予以
注销。经调整后，公司第一期股票期权激励计划授予的激励对象由原 540 人调
整为 526 人，授予的股票期权数量由原 2,682.32 万份调整为 2,580.19 万份，注
销 102.13 万份。
    2、公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，以 2019 年末总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.87 元（含税），应对行权价格进行相
应的调整。经调整后，公司第一期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格由
8.16 元/份调整为 8.073 元/份。
    以上事宜已经公司 2018 年度第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会
审议。
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，公司股票期
权激励对象董事兼总裁徐刚先生作为该议案的关联董事回避了表决，表决通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了


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中国长城科技集团股份有限公司                                    2021-004 号公告



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     特此公告


                                             中国长城科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二 O 二一年一月十九日




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