中国长城:关于独立董事任职期限到期辞职的公告2021-01-26
证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2021-009
中国长城科技集团股份有限公司
关于独立董事任职期限到期辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 1 月 22 日,中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会收到了独立董事虞世全先生的书面辞职报告。因虞世全先生在公司连续担
任独立董事期限已满 6 年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定,虞世全
先生申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会
薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。虞世全先生辞职后,不再
担任公司任何职务。截止公告日,虞世全先生未持有公司股份。
鉴于虞世全先生任职年限满 6 年辞职将导致公司第七届董事会中独立董事
人数少于董事会人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等相关规定,在公司股东大会选举出新任独立董事就任前,虞世全先生仍将按照
法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员
会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
虞世全先生在担任公司独立董事期间,始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正,
在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司董事会对虞世全先
生任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二一年一月二十五日
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