证券代码：000066           证券简称：中国长城         公告编号：2021-010



                     中国长城科技集团股份有限公司

              第七届董事会第五十六次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

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    中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第五十六次会议通知于 2021
年 1 月 18 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 26 日以传真/专人
送达方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于第一期股票期权激励计划第二
个行权期行权相关事项的议案（具体内容详见同日公告 2021-012 号《关于公司
第一期股票期权激励计划第二个行权期达到行权条件的公告》）。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《中国长城科技集团股份有限公司股票
期权激励计划（草案修订稿）》、《中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，结合公司 2019 年度已实现的业绩情况和
各激励对象在 2019 年度的个人业绩考核评级结果，经董事会审议，鉴于公司第
一期股票期权计划第二个行权期的行权条件已成就，同意公司第一期股票期权激
励计划激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，本次可行权的激励对象
共 517 名，所对应 2019 年度可行权的第一期股票期权数量预计为 1,203.39 万
份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价
格为 8.073 元/份。
    以上事宜已经公司 2018 年度第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会
审议。
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，公司股票期
权激励对象董事兼总裁徐刚先生作为该议案的关联董事回避了表决，表决通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn


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中国长城科技集团股份有限公司                                    2021-010 号公告


的相关内容。


     特此公告


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                                                       董事会
                                               二 O 二一年一月二十六日




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