中国长城科技集团股份有限公司独立董事

     关于与中电金投签署《借款展期协议》暨关联交易的

                            事前认可意见



    根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国

长城科技集团股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城科技集团股份有限

公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公

司拟与关联方中电金投控股有限公司（简称“中电金投”）就中电金投以前年度

已发放至公司的项目国有资本经营预算资金（简称“国有资本金”）的继续使用

签署《借款展期协议》暨关联交易事宜发表事前认可意见如下：

    根据公司经营班子提交的相关材料，考虑到中电金投通过借款方式发放本公

司使用的项目国有资本经营预算资金（简称“国有资本金”）5,000 万元目前仍

暂不具备国有资本金注资条件，为保证资金的继续使用，公司建议就前述国有资

本金使用事宜与中电金投签署《借款展期协议》，展期一年，贷款基准利率为贷

款市场报价利率（LPR）。

    我们认为本次贷款展期有利于满足公司项目资金安排和调度的需要，且利率

符合市场水平，决定同意将该事项提交公司第七届董事会审议




                                           中国长城科技集团股份有限公司

                                       独立董事：虞世全、李国敏、董沛武

                                                    2021 年 1 月 28 日
            中国长城科技集团股份有限公司独立董事

关于与中电金投签署《借款展期协议》暨关联交易的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《中国长城科技集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基

于个人独立判断，对公司拟与关联方中电金投控股有限公司（简称“中电金投”）

就中电金投以前年度已发放至公司的项目国有资本经营预算资金（简称“国有资

本金”）的继续使用签署《借款展期协议》暨关联交易事宜发表独立意见如下：

    中电金投为支持公司发展，在尚不具备注资条件的情况下通过借款的方式把

项目国有资本金先行发放公司使用，利息按照人民银行公布的一年期贷款基准利

率计算。现考虑到原借款协议期限已届满，且公司目前仍暂不具备国有资本金注

资条件，公司拟就前述资金的继续使用与中电金投签署《借款展期协议》，贷款

基准利率为贷款市场报价利率（LPR），资金使用用途不变。

    我们认为，前述贷款展期有利于缓解公司项目资金压力，协议定价依据未偏

离贷款利率市场的公允性，未损害公司与全体股东的利益。

    公司第七届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事

会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及

《公司章程》的有关规定。



                                           中国长城科技集团股份有限公司

                                       独立董事：虞世全、李国敏、董沛武

                                                   2021 年 1 月 29 日