中国长城:关于公司非公开发行股票预案(修订稿)修订情况说明的公告2021-08-21
证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2021-077
中国长城科技集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案(修订稿)修订情况说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 11 月 10 日,中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)
分别召开第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第十九次会议,会议审议通
过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2020 年 11 月 27 日,
公司召开 2020 年度第六次临时股东大会,会议审议通过了关于公司非公开发行
A 股股票的相关各项议案,并授权董事会办理公司本次非公开发行有关事宜。
鉴于对公司非公开发行 A 股股票方案的调整,2021 年 8 月 20 日,公司召
开第七届董事会第六十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》,对非公开发行
A 股股票预案内容进行了修订,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的 2021-079 号《中国长城科技集团股份有
限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。
现将本次非公开发行 A 股股票预案修订的主要情况说明如下:
预案章节 章节内容 修订情况
将募集资金具体投资项目使用金额修改
特别提示 特别提示
为调整后金额
释义 释义 公司控股股东变更为中电有限
三、发行对象及其与公司
公司控股股东变更为中电有限
的关系
四、本次非公开发行方案 将募集资金具体投资项目使用金额修改
第一节 本次非公 概要 为调整后金额
开发行概要 六、本次发行不会导致公
公司控股股东变更为中电有限
司控制权发生变化
七、本次发行方案尚需呈
更新本次发行的审议程序
报批准的程序
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中国长城科技集团股份有限公司 2021-077 号公告
预案章节 章节内容 修订情况
一、本次发行募集资金投 修订“募集资金用途”的募集资金总额
第三节 董事会关
资计划 和补充流动资金总额
于本次募集资金使
将“补充流动资金” 项目的使用金额修
用的可行性分析 三、补充流动资金
改为调整后金额
二、公司最近三年现金分
第五节 公司利润
红 及未分 配利润使 用情 更新公司最近三年现金分红情况
分配情况
况
更新本次非公开发行摊薄即期回报对公
第六节 与本次发
二、本次发行摊薄即期回 司主要财务指标的影响的基本情况和假
行相关的董事会声
报的有关事项 设前提,对应修订对公司主要财务指标
明及承诺事项
影响的测算
除以上调整外,公司非公开发行 A 股股票预案中的其他内容无重大变化。
公司董事会对本次非公开发行 A 股股票预案调整的相关事宜已经 2020 年度第六
次临时股东大会授权,无需提交股东大会审议。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十一日
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