证券代码：000066              证券简称：中国长城           公告编号：2021-077



                   中国长城科技集团股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2020 年 11 月 10 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
分别召开第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2020 年 11 月 27 日，
公司召开 2020 年度第六次临时股东大会，会议审议通过了关于公司非公开发行
A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行有关事宜。
    鉴于对公司非公开发行 A 股股票方案的调整，2021 年 8 月 20 日，公司召
开第七届董事会第六十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对非公开发行
A 股股票预案内容进行了修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的 2021-079 号《中国长城科技集团股份有
限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    现将本次非公开发行 A 股股票预案修订的主要情况说明如下：

     预案章节             章节内容                        修订情况

                                             将募集资金具体投资项目使用金额修改
     特别提示      特别提示
                                             为调整后金额

      释义         释义                      公司控股股东变更为中电有限

                   三、发行对象及其与公司
                                             公司控股股东变更为中电有限
                   的关系
                   四、本次非公开发行方案    将募集资金具体投资项目使用金额修改
 第一节 本次非公   概要                      为调整后金额
   开发行概要      六、本次发行不会导致公
                                             公司控股股东变更为中电有限
                   司控制权发生变化
                   七、本次发行方案尚需呈
                                             更新本次发行的审议程序
                   报批准的程序



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中国长城科技集团股份有限公司                                             2021-077 号公告



      预案章节                 章节内容                       修订情况

                       一、本次发行募集资金投    修订“募集资金用途”的募集资金总额
 第三节 董事会关
                       资计划                    和补充流动资金总额
 于本次募集资金使
                                                 将“补充流动资金” 项目的使用金额修
 用的可行性分析        三、补充流动资金
                                                 改为调整后金额
                       二、公司最近三年现金分
  第五节 公司利润
                       红 及未分 配利润使 用情   更新公司最近三年现金分红情况
      分配情况
                       况
                                                 更新本次非公开发行摊薄即期回报对公
 第六节 与本次发
                       二、本次发行摊薄即期回    司主要财务指标的影响的基本情况和假
 行相关的董事会声
                       报的有关事项              设前提，对应修订对公司主要财务指标
   明及承诺事项
                                                 影响的测算
     除以上调整外，公司非公开发行 A 股股票预案中的其他内容无重大变化。
公司董事会对本次非公开发行 A 股股票预案调整的相关事宜已经 2020 年度第六
次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。


     特此公告


                                                    中国长城科技集团股份有限公司
                                                                  董事会

                                                         二〇二一年八月二十一日




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