证券代码：000066            证券简称：中国长城          公告编号：2022-004



                   中国长城科技集团股份有限公司

              关于签署募集资金三方监管协议的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得中国证券监督管理
委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公司非公开发行不超过
878,454,615 股新股。截至目前，公司本次非公开发行股票募集资金已到账，现
就签署募集资金三方监管协议的情况公告如下：
    一、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理
制度》的要求，公司设立募集资金专项账户对上述募集资金的存储与使用进行管
理并与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行及中信建投证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》。
    公司募集资金专项账户开立情况如下：
         账户名称                   开户银行                 银行账号
 中国长城科技集团股份有限   中国建设银行股份有限公司
                                                       44250100002309998888
           公司                   深圳科苑支行
    二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    （一）签约方
    甲方：中国长城科技集团股份有限公司
    乙方：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行
    丙方：中信建投证券股份有限公司（保荐机构）
    （二）主要内容
    1、甲方已在乙方下辖网点中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行开设募

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中国长城科技集团股份有限公司                                   2022-004 号公告


集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 44250100002309998888。该专户
仅用于甲方的非公开发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
       在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他
合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存
放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款
项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款
项直接支取资金。
       2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
       3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人
或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配
合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现
场检查。
       4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张悦、张铁可以随时到乙方查询、复印
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
       保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
       5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应
当保证对账单内容真实、准确、完整。
       6、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5000 万元或
募集资金净额的 20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方
式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
       7、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知
丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方
募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报
告。


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中国长城科技集团股份有限公司                                     2022-004 号公告


     8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代
表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲
方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人自动继受享有。
     9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止
本协议并注销募集资金专户。


     三、备查文件
     募集资金三方监管协议。


     特此公告


                                             中国长城科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二 O 二二年一月十八日




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