中国长城科技集团股份有限公司独立董事

关于注销第一期股票期权激励计划第二个行权期未行权的股票

                        期权事项的独立意见


    我们作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》、《中国长城
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激
励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定
后，对公司第七届董事会第七十七次会议审议《关于第一期股权激励计划第二个
行权期自主行权完毕相关事项暨变更注册资本、总股本及修订<公司章程>的议
案》的相关材料进行了充分审查，并于 2022 年 1 月 15 日发表独立意见如下：
    公司第一期股票期权激励计划第二个行权期已于 2022 年 1 月 14 日到期，
公司本次股票期权可行权的 515 名激励对象已全部行权完毕，该行权期内已行
权的股票期权数量为 1,201.3883 万份，根据相关规定，经董事会审议，同意对
164 名激励对象已获授但未行权的 88.7199 万份股票期权予以注销。
    经核查，独立董事认为：公司本次注销第一期股票期权激励计划第二个行权
期未行权的股票期权符合有关法律、法规及《第一期激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，注销股票期权的原因、数量、流程合法合规。该事项不影响公司的
持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司对第一期股票期权激
励计划第二个行权期未行权的股票期权予以注销。


                                            中国长城科技集团股份有限公司
                                        独立董事：李国敏、董沛武、邱洪生




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