证券代码：000066            证券简称：中国长城      公告编号：2022-058



                   中国长城科技集团股份有限公司

关于为公司和董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29
日召开第七届董事会第八十五次会议、第七届监事会第三十六次会议审议通过了
《关于为公司和董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的议案》。为进一步
提升公司治理水平，完善风险管控体系和机制，促进公司董事、监事及高级管理
人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造
良好的环境，保障公司和广大投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准
则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等购买责
任保险。
    公司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险对象均已对本议案回避表
决，本议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。具体情况如下：

       一、董监高等责任保险具体方案
    （一）投保人：中国长城科技集团股份有限公司
    （二）被保险人：公司以及符合法律、法规或者公司章程规定任职资格，经
合法程序选任或指派保险期间内担任公司的董事、监事和高级管理人员等（以最
终签订的保险合同为准）
    （三）投保额度：每年人民币 2,000 万元及以上（具体以与保险公司协商确
定的数额为准）
    （四）保费支出：不超过人民币 40 万元（最终根据保险公司报价及协商确
定）
    （五）保险期间：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续
保或重新投保）


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中国长城科技集团股份有限公司                                  2022-058 号公告



     为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权
经营班子在上述权限内办理董事、监事和高级管理人员等责任保险购买相关具体
事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费
及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董监高等责任保
险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。

     二、监事会意见
     本监事会经审核后认为：为公司和董事、监事及高级管理人员等购买责任保
险事项有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员等的权益，
促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责；该议案履行
的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     三、独立董事意见
     公司独立董事认为：为公司和董事、监事及高级管理人员等购买责任保险事
项有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董监高合规履职，维
护公司和全体股东的利益。本议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小投
资者利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

     四、备查文件
     1、相关董事会决议
     2、相关监事会决议
     3、相关独立董事意见


     特此公告
                                             中国长城科技集团股份有限公司
                                                         董事会
                                               二 O 二二年八月三十一日




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