证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-023
中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第九十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九十
五次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月
27 日在深圳长城大厦 16 楼会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九名，
亲自出席会议董事九名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由谢庆林董事长主持，审议通过了以下议案：
一、2022 年度经营报告
经董事会审议，通过公司《2022 年度经营报告》。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二 、 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
经董事会审议，通过《2022 年度董事会工作报告》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、2022 年度财务决算报告
经董事会审议，通过《2022 年度财务决算报告》。
此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、2023 年度财务预算报告
经董事会审议，通过《2023 年度财务预算报告》。
公司 2023 年度主要财务预算指标如下：
项目 2023 年度预算
资产总额 410.82 亿元
负债总额 246.49 亿元
所有者权益 164.33 亿元
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2023 年度财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测，能否实现取决于
市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别
注意。
此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、2022 年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司每股收益 0.038
元，母公司净利润 221,041,952.03 元，提取 10%法定盈余公积金，加上年初未
分配利润 1,664,353,168.25 元，扣除年内实施的 2021 年度利润分配现金分红
152,257,659.24 元，本次可供分配的利润 1,711,033,265.84 元。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划（2021-2023）》之
有关规定及公司 2022 年度的经营情况，在符合利润分配政策、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，拟订公司 2022 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 4
月 27 日总股本 3,225,799,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 0.07 元（含税），共计派发现金 22,580,593.61 元，占 2022 年度归属于母公
司所有者的净利润 120,280,878.14 元的 18.77%。
如在本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权
激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司
将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事已就上述事项发表意见，详见同日登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
六、2022 年年度报告全文及报告摘要（详见公司同日在巨潮资讯网上披露
的公告 2023-022 号《2022 年年度报告摘要》和《2022 年年度报告全文》）
经董事会审议，通过公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘
要》。公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体
董事对中国长城科技集团股份有限公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年
度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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中国长城科技集团股份有限公司 2023-023 号公告
此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、2022 年度计提资产减值准备及核销（详见同日公告 2023-025 号《关
于 2022 年度计提资产减值准备及核销的公告》）
根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，公司
（含下属公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值
准备合计 38,245.52 万元；公司对确认无法收回的应收账款、预付款项合计金额
134.43 万元以及确认无法支付的其他应付款合计金额 5.75 万元予以核销。
经董事会审议，认为公司本次计提核销事项遵照《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地
反映了截止 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司
本次计提及核销事项。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、向银行申请授信额度并涉及资产担保
根据公司和下属公司日常结算业务、基建项目及专项科研项目等资金需求，
公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币 236.57 亿元，其中母公司拟通
过信用担保及应收账款质押担保方式申请银行综合授信额度人民币 156 亿元，
下属公司拟通过信用担保及自有资产担保等方式申请银行综合授信额度（含应收
账款保理额度人民币 1 亿元和 2,500 万美元的无追索权融资保理额度）约合人民
币 80.57 亿元。董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要，对前述授信额度
在符合规定的对象之间进行调剂。
向银行申请授信额度并涉及资产担保详细情况如下：
本年申请额度
公司名称 授信银行名称 期限 方式
（万元）
国家开发银行 350,000 不超过五年 信用担保
建设银行 300,000 不超过三年 信用担保
进出口银行 270,000 两年 信用担保
进出口银行 50,000 两年 信用担保
中国长城 中国银行 210,000 一年 信用担保
农业银行 150,000 一年 信用担保
工商银行 100,000 一年 信用担保
平安银行 40,000 一年 应收湖南长城货款质押担保
华润银行 40,000 三年 应收广东长城货款质押担保
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本年申请额度
公司名称 授信银行名称 期限 方式
（万元）
招商银行 20,000 一年 信用担保
邮政储蓄银行 10,000 一年 信用担保
光大银行 10,000 三年 信用担保
北京银行 10,000 一年 信用担保
进出口银行 35,000 三年 中国长城信用担保
进出口银行 50,000 两年 信用担保
中电长城 国家开发银行 50,000 三年 信用担保
农业银行 50,000 三年 信用担保
建设银行 27,000 一年 信用担保
建设银行 20,000 一年 信用担保
进出口银行 20,000 三年 信用担保
湖南长城 中国银行 15,000 一年 信用担保
农业银行 10,000 一年 信用担保
工商银行 5,000 一年 信用担保
浦发银行 10,000 一年 信用担保
光大银行 7,000 一年 信用担保
交通银行 5,000 一年 信用担保
招商银行 5,000 一年 信用担保
工商银行 5,000 一年 信用担保
长城信息 华夏银行 5,000 一年 信用担保
建设银行 5,000 一年 信用担保
中国银行 5,000 一年 信用担保
农业银行 5,000 一年 信用担保
广发银行 3,000 一年 信用担保
民生银行 3,000 一年 信用担保
招商银行 50,000 一年 信用担保
长城电源 建设银行 20,000 一年 信用担保
浦发银行 20,000 一年 信用担保
广西电源 农业银行 10,000 一年 长城电源信用担保
USD1,000 万元
栢怡香港 中银香港 （折合人民币 一年 信用担保
6,948 万元）
中原电子 国家开发银行 88,000 五年 第三方担保
中元股份 招商银行 18,000 一年 中原电子信用担保
国家开发银行 10,000 三年 中原电子信用担保
中国银行 9,000 一年 信用担保
长江科技
招商银行 6,000 一年 信用担保
交通银行 6,000 一年 信用担保
中原电子 工商银行 2,000 一年 中原电子信用担保
信息 民生银行 2,000 一年 中原电子信用担保
圣非凡 工商银行 30,000 一年 信用担保
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本年申请额度
公司名称 授信银行名称 期限 方式
（万元）
建设银行 20,000 一年 信用担保
进出口银行 20,000 二年 信用担保
湖南非凡 建设银行 5,400 二年 信用担保
国家开发银行 20,000 五年 信用担保
湘计海盾 中国银行 5,000 一年 中国长城信用担保
招商银行 5,000 一年 信用担保
国家开发银行 40,000 十年 中国长城信用担保
海盾光纤
招商银行 5,000 一年 信用担保
建设银行 30,000 不超过九年 自有土地和房产抵押担保
农业银行 19,000 不超过九年 自有房产抵押担保
中电软件
农业银行 5,000 一年 信用担保
园
广发银行 5,000 一年 信用担保
交通银行 3,000 一年 信用担保
HKD6,000
长城香港 华侨永亨银行 （折合人民币 一年 自有房产抵押担保
5,339 万元）
本次申请总额合计 约人民币 2,365,687 万元
注：1、湖南长城向建设银行、中国银行和农业银行分别申请的人民币 2 亿元、1.5 亿元
及 1 亿元授信额度中包含约合 1,500 万美元的无追索权出口融资保理额度；湘计海盾向国家
开发银行、中国银行和招商银行分别申请的人民币 2 亿元、5,000 万元及 5,000 万元授信
额度中包含人民币 1 亿元的无追索权融资保理额度；
2、栢怡香港向中银香港申请的 USD1,000 万元授信额度为应收账款保理额度。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、为下属公司提供担保以及下属公司之间担保（详见同日公告 2023-026
号《关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的公告》）
为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，公司及下属公司拟为全资公司
申请综合授信业务需要时为其提供信用担保，公司本次为下属子公司提供担保及
下属子公司之间的担保总额度不超过总计人民币 23.85 亿元，详细情况如下：
1、因使用《全面金融合作协议》项下授信额度所涉及的担保
资产 金融机构 担保额度
担保方 被担保方 担保方式
负债率 名称 （万元）
中国长城 中电长城 58.52% 50,000
中国长城 圣非凡 75.50% 连带责任 35,000
中电财务
中国长城 湖南长城 86.96% 担保 30,000
中原电子 中原电子信息 56.12% 1,500
合计 116,500
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2、因向银行申请授信额度涉及的担保
担保额度
担保方 被担保方 资产负债率 金融机构名称 担保方式
（万元）
海盾光纤 50.81% 国家开发银行 40,000
中国长城 中电长城 58.52% 进出口银行 35,000
湘计海盾 48.14% 中国银行 5,000
中元股份 62.04% 招商银行 连带责任 18,000
长江科技 67.87% 国家开发银行 担保 10,000
中原电子
中原电子 工商银行 2,000
56.12%
信息 民生银行 2,000
长城电源 广西电源 68.51% 农业银行 10,000
合计 122,000
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经
营需要，对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、利用自有闲置资金进行理财增效（详见同日公告 2023-027 号《关于利
用自有闲置资金进行理财增效的公告》）
为提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司日常业务经营
资金需求和有效控制投资风险的前提下，公司计划继续使用合计不超过人民币壹
拾贰亿元的自有闲置资金通过中国银行保险监督管理委员会批准和监管的金融
机构购买理财产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事已就上述事项发表同意意见，详见同日登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
十一、修订《担保管理制度》（修订后的制度详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
根据董事会审计委员会的意见，经董事会审议，同意对《担保管理制度》进
行修订。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十二、终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市（详见同
日公告 2023-028 号《关于终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板
上市的公告》）
根据 2021 年 11 月 5 日 2021 年度第三次临时股东大会的授权，经董事会审
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议，决定同意终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市并撤回相
关上市申请文件。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事已就上述事项发表同意意见，详见同日登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
十三、2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
经董事会审议，认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事已就上述事项发表同意意见，详见同日登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
十四、中电财务风险评估报告（2022 年度及 2023 年一季度）（详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
为确保公司在中电财务资金的安全，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对中电财务截止 2022 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况进行了
评估，并出具了风险评估报告；公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对
中电财务截止 2023 年 3 月 31 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并
出具了风险评估报告。
审议结果：表决票 9 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，
关联董事谢庆林先生、徐建堂先生、陈宽义先生、郭涵冰先生和孔雪屏女士回避
表决，表决通过。
公司独立董事已就上述事项发表同意意见，详见同日登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
十 五 、 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事已就上述事项发表同意意见，详见同日登载于巨潮资讯网
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http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
十六、2023 年度风险管理与内控体系工作报告
经董事会审议，通过公司《2023 年度风险管理与内控体系工作报告》。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十 七 、 2022 年 度 社 会 责 任 报 告 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十八、2023 年第一季度报告（详见同日公告 2023-030 号《2023 年第一季
度报告》）
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十九、提议召开 2022 年度股东大会（详见同日公告 2023-029 号《关于召
开 2022 年度股东大会的通知》）
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二十、其他事宜
1、上述第 2 至 6 项、第 9 项将提交公司 2022 年度股东大会审议。
2、会上，进行审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022
年度审计工作的总结报告、2022 年度独立董事述职报告、公司关于独立董事
2022 年度履职情况报告等事项汇报。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二三年四月二十九日
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