股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2020-42 深圳华控赛格股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开时间: 现场会议时间:2020 年 7 月 31 日 14:50 网络投票时间:2020 年 7 月 31 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2020 年 7 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (三)股权登记日:2020 年 7 月 27 日 (四)召开地点:深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层会议室。 (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (六)主持人:董事长黄俞先生 (七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 (八)会议出席情况: 1、参加表决的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 名,代表有表决权的股份数为 461,531,918 股,占公司股份总数的 45.8473%。其中:参加现场投票表决的股 1 东及股东代表 6 名,代表有表决权的股份数为 460,700,895 股,占公司股份总数 的 45.7648%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票表决的股 东及股东代表 10 名,代表有表决权的股份数为 831,023 股,占公司股份总数的 0.0826%。出席本次股东大会的中小投资者共计 14 名,代表公司有表决权股份 数 38,046,023 股,占公司股份总数的 3.7794%; 2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况 公司部分董事、高级管理人员、董监事候选人出席了本次会议,公司聘请的 北京市天元(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过 了如下议案: 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 1.01 选举非独立董事孙波先生 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,804,718 99.8424% 653,900 0.1417% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,318,823 98.0886% 653,900 1.7187% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 1.02 选举非独立董事张剑女士 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 2 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,791,718 99.8396% 666,900 0.1445% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,305,823 98.0545% 666,900 1.7529% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 1.03 选举非独立董事柴宏杰先生 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,804,718 99.8424% 653,900 0.1417% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,318,823 98.0886% 653,900 1.7187% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 1.04 选举非独立董事卫炳章先生 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,804,718 99.8424% 653,900 0.1417% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 3 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,318,823 98.0886% 653,900 1.7187% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 1.05 选举非独立董事童利斌先生 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,804,718 99.8424% 653,900 0.1417% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,318,823 98.0886% 653,900 1.7187% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 1.06 选举非独立董事李保华先生 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,804,718 99.8424% 653,900 0.1417% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,318,823 98.0886% 653,900 1.7187% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 4 1.07 选举非独立董事秦军平先生 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,804,718 99.8424% 653,900 0.1417% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,318,823 98.0886% 653,900 1.7187% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 1.08 选举非独立董事郭金涛先生 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,804,718 99.8424% 653,900 0.1417% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,318,823 98.0886% 653,900 1.7187% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 2.01 选举独立董事任意女士 表决情况: 5 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,804,718 99.8424% 653,900 0.1417% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,318,823 98.0886% 653,900 1.7187% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 2.02 选举独立董事昝志宏先生 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,804,718 99.8424% 653,900 0.1417% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,318,823 98.0886% 653,900 1.7187% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 2.03 选举独立董事樊燕萍女士 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 6 总表决情况 460,804,718 99.8424% 653,900 0.1417% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,318,823 98.0886% 653,900 1.7187% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 2.04 选举独立董事陈运红先生 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,804,718 99.8424% 653,900 0.1417% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,318,823 98.0886% 653,900 1.7187% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 3.01 选举非职工代表监事范崇澜女士 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,791,718 99.8396% 666,900 0.1445% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 其中 股数(股) 小投资者所持 股数(股) 小投资者所持 股数(股) 小投资者所持 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 7 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,305,823 98.0545% 666,900 1.7529% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 3.02 选举非职工代表监事智艳青女士 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,804,718 99.8424% 653,900 0.1417% 73,300 0.0159% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 37,318,823 98.0886% 653,900 1.7187% 73,300 0.1927% 决情况 表决结果:通过。 4、审议《关于新增 2020 年度日常性关联交易预计事项的议案》 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 194,998,869 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股东表 38,046,023 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 决情况 表决结果:通过,控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了表决。 8 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所 (二)经办律师:顾明珠、王骁奕 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人 员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)深圳华控赛格股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议; (二)北京市天元(深圳)律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇二〇年八月一日 9