股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2021-30 深圳华控赛格股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开时间: 现场会议时间:2021 年 6 月 3 日 14:50 网络投票时间:2021 年 6 月 3 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行 网 络投 票的 具体 时间 为 : 2021 年 6 月 3 日 9:15-9:25 , 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (三)股权登记日:2021 年 5 月 31 日 (四)召开地点:深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层 1 号会议 室。 (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (六)主持人:柴宏杰 公司董事长孙波先生因公无法出席并主持会议,根据《公司章程》及《公司 股东大会议事规则》等相关法律法规的规定,由过半数董事共同推举了董事柴宏 杰先生主持了会议。 (七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 1 (八)会议出席情况: 1、参加表决的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 名,代表有表决权的股份数为 461,044,819 股,占公司股份总数的 45.7989%。其中:参加现场投票表决的股 东及股东代表 5 名,代表有表决权的股份数为 457,090,896 股,占公司股份总数 的 45.4062%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票表决的股 东及股东代表 9 名,代表有表决权的股份数为 3,953,923 股,占公司股份总数的 0.3928%。出席本次股东大会的中小投资者共计 12 人,代表公司有表决权股份 数 39,688,924 股,占公司股份总数的 3.9426%; 2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市天 元(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过 了如下议案: 1、审议《2020 年年度报告全文及摘要》; 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,924,919 99.9740% 99,900 0.0217% 20,000 0.0043% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股 东表 39,569,024 99.6979% 99,900 0.2517% 20,000 0.0504% 决情况 表决结果:通过。 2 2、审议《2020 年度董事会工作报告》; 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,924,919 99.9740% 99,900 0.0217% 20,000 0.0043% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股 东表 39,569,024 99.6979% 99,900 0.2517% 20,000 0.0504% 决情况 表决结果:通过。 3、审议《2020 年度监事会工作报告》; 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,924,919 99.9740% 99,900 0.0217% 20,000 0.0043% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股 东表 39,569,024 99.6979% 99,900 0.2517% 20,000 0.0504% 决情况 表决结果:通过。 4、审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》; 表决情况如下: 3 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,948,919 99.9792% 95,900 0.0208% 0 0.0000% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股 东表 39,593,024 99.7584% 95,900 0.2416% 0 0.0000% 决情况 表决结果:通过。 5、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》; 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,988,919 99.9879% 20,100 0.0044% 35,800 0.0078% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股 东表 39,633,024 99.8592% 20,100 0.0506% 35,800 0.0902% 决情况 表决结果:通过。 6、审议《关于修订<担保管理办法>的议案》; 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 股数(股) 有股东所持有 股数(股) 有股东所持有 股数(股) 有股东所持有 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 4 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,022,919 99.7784% 966,100 0.2095% 55,800 0.0121% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股 东表 38,667,024 97.4252% 966,100 2.4342% 55,800 0.1406% 决情况 表决结果:通过。 7、审议《关于修订<年度报告会计师事务所选聘办法>的议案》; 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,022,919 99.7784% 966,100 0.2095% 55,800 0.0121% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股 东表 38,667,024 97.4252% 966,100 2.4342% 55,800 0.1406% 决情况 表决结果:通过。 8、审议《关于补选非职工代表监事的议案》; 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,988,919 99.9879% 55,900 0.0121% 0 0.0000% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 其中 股数(股) 小投资者所持 股数(股) 小投资者所持 股数(股) 小投资者所持 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 5 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股 东表 39,633,024 99.8592% 55,900 0.1408% 0 0.0000% 决情况 表决结果:通过。 9、审议《关于补选非独立董事的议案》; 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有 股数(股) 股数(股) 股数(股) 表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 460,988,919 99.9879% 55,900 0.0121% 0 0.0000% 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持 其中 股数(股) 股数(股) 股数(股) 有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 中小股 东表 39,633,024 99.8592% 55,900 0.1408% 0 0.0000% 决情况 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所 (二)经办律师:顾明珠、文艺 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人 员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)深圳华控赛格股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; (二)北京市天元(深圳)律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇二一年六月四日 6