股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-60
深圳华控赛格股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 11 月 10 日 14:50
网络投票时间：2022 年 11 月 10 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）股权登记日：2022 年 11 月 04 日
（四）召开地点：深圳市坪山区龙田街道兰竹东路 6 号公司 1 楼大会议室
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：白平彦
公司董事长孙波先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，由过半数董事共同推举了董
事白平彦先生主持了会议。
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 15 名，代表有表决权的股份数为
450,262,318 股，占公司股份总数的 44.7278%。其中：参加现场投票表决的股东
及股东代表 3 名，代表有表决权的股份数为 445,573,495 股，占公司股份总数的
44.2621%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东及
股东代表 12 名，代表有表决权的股份数为 4,688,823 股，占公司股份总数的
0.4658%。出席本次股东大会的中小投资者共计 13 人，代表公司有表决权股份数
38,766,423 股，占公司股份总数的 3.8510%。
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的广东华商
律师事务所对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过
了如下议案：
1、审议《关于与国信同人投资管理有限公司签订＜协议书＞的议案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 450,175,118 99.9806% 87,200 0.0194% 0 0.0000%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
其中 股数（股） 股数（股） 股数（股）
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东
38,679,223 99.7751% 87,200 0.2249% 0 0.0000%
表决情况
表决结果：通过。
2、审议 《关于拟签定仲裁相关事项＜协议书＞的议案》；
表决情况如下：
2
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 450,175,118 99.9806% 87,200 0.0194% 0 0.0000%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
其中 股数（股） 股数（股） 股数（股）
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东
38,679,223 99.7751% 87,200 0.2249% 0 0.0000%
表决情况
表决结果：通过。
3、审议《关于为全资子公司华控凯迪向关联方晋建保理申请调整授信额度
展期提供担保的议案》；
公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为关联方，回避了该议案的表
决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 183,638,069 99.9504% 91,200 0.0496% 0 0.0000%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
其中 股数（股） 股数（股） 股数（股）
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东
38,675,223 99.7647% 91,200 0.2353% 0 0.0000%
表决情况
表决结果：通过。
4、审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议
案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所
3
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 450,156,118 99.9764% 102,200 0.0227% 4,000 0.0009%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
其中 股数（股） 股数（股） 股数（股）
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东
38,660,223 99.7261% 102,200 0.2636% 4,000 0.0103%
表决情况
表决结果：通过。
5、审议《关于新增 2022 年度日常性关联交易预计事项的议案》；
公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为关联方，回避了该议案的表
决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 183,642,069 99.9525% 87,200 0.0475% 0 0.0000%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
其中 股数（股） 股数（股） 股数（股）
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东
38,679,223 99.7751% 87,200 0.2249% 0 0.0000%
表决情况
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）经办律师：于禾蕊、齐梦林
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》《议
事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
4
（一）《深圳华控赛格股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于深圳华控赛格股份有限公司 2022 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十一日
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