华控赛格:2022年第五次临时股东大会决议公告2022-12-27
股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2022-70
深圳华控赛格股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:
现场会议时间:2022 年 12 月 26 日 14:50
网络投票时间:2022 年 12 月 26 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2022 年 12 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年
12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
(三)股权登记日:2022 年 12 月 20 日
(四)召开地点:深圳市坪山区龙田街道兰竹东路 6 号公司 1 楼大会议室
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(六)主持人:柴宏杰
公司董事长孙波先生因工作原因无法出席并主持会议,根据《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定,由过半数董事共同推举了董
事柴宏杰先生主持了会议。
(七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(八)会议出席情况:
1
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 33 名,代表有表决权的股份数为
296,114,530 股,占公司股份总数的 29.4152%。其中:参加现场投票表决的股
东及股东代表 4 名,代表有表决权的股份数为 277,532,910 股,占公司股份总数
的 27.5694%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票表决的股
东共计 29 名,代表有表决权的股份数为 18,581,620 股,占公司股份总数的
1.8458%。出席本次股东大会的中小投资者共计 32 人,代表公司有表决权股份
数 29,581,481 股,占公司股份总数的 2.9385%;
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的广东华商
律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过
了如下议案:
1、审议《关于转让华控置业 60%股权暨关联交易的议案》;
本次交易涉及关联交易,公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避
了该议案的表决。表决情况如下:
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数(股) 股数(股) 股数(股)
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 23,646,181 79.9358% 5,935,300 20.0642% 0 0.0000%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
其中 股数(股) 股数(股) 股数(股)
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股 东表
23,646,181 79.9358% 5,935,300 20.0642% 0 0.0000%
决情况
表决结果:通过。
2
2、审议《关于公开挂牌转让华控置业 40%股权的议案》;
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数(股) 股数(股) 股数(股)
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 290,218,930 98.0090% 5,895,600 1.9910% 0 0.0000%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
其中 股数(股) 股数(股) 股数(股)
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股 东表
23,685,881 80.0700% 5,895,600 19.9300% 0 0.0000%
决情况
表决结果:通过。
3、审议《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》;
本次交易涉及关联交易,公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避
了该议案的表决。表决情况如下:
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会的非关 东大会的非关 东大会的非关
股数(股) 联股东所持有 股数(股) 联股东所持有 股数(股) 联股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 23,646,281 79.9361% 5,935,200 20.0639% 0 0.0000%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
其中 股数(股) 股数(股) 股数(股)
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股 东表
23,646,281 79.9361% 5,935,200 20.0639% 0 0.0000%
决情况
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:广东华商律师事务所
(二)经办律师:于禾蕊、齐梦林
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(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)深圳华控赛格股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议;
(二)广东华商律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司 2022 年第五
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十七日
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