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公司公告

华控赛格:2022年第五次临时股东大会决议公告2022-12-27  

                        股票代码:000068             股票简称:华控赛格      公告编号:2022-70


                   深圳华控赛格股份有限公司
           2022年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召集人:公司董事会
    (二)会议召开时间:
    现场会议时间:2022 年 12 月 26 日 14:50
    网络投票时间:2022 年 12 月 26 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2022 年 12 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年
12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    (三)股权登记日:2022 年 12 月 20 日
    (四)召开地点:深圳市坪山区龙田街道兰竹东路 6 号公司 1 楼大会议室
    (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    (六)主持人:柴宏杰
    公司董事长孙波先生因工作原因无法出席并主持会议,根据《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定,由过半数董事共同推举了董
事柴宏杰先生主持了会议。
    (七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    (八)会议出席情况:


                                    1
    1、参加表决的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 33 名,代表有表决权的股份数为
296,114,530 股,占公司股份总数的 29.4152%。其中:参加现场投票表决的股
东及股东代表 4 名,代表有表决权的股份数为 277,532,910 股,占公司股份总数
的 27.5694%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票表决的股
东共计 29 名,代表有表决权的股份数为 18,581,620 股,占公司股份总数的
1.8458%。出席本次股东大会的中小投资者共计 32 人,代表公司有表决权股份
数 29,581,481 股,占公司股份总数的 2.9385%;
    2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的广东华商
律师事务所律师对本次会议进行了见证。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过
了如下议案:
    1、审议《关于转让华控置业 60%股权暨关联交易的议案》;
    本次交易涉及关联交易,公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避
了该议案的表决。表决情况如下:

                           同意                         反对                          弃权

                             占出席会议所                   占出席会议所                占出席会议所
                             有股东所持有                   有股东所持有                有股东所持有
              股数(股)                       股数(股)                  股数(股)
                             表决权股份总                   表决权股份总                表决权股份总
                                  数的比例                    数的比例                    数的比例


总表决情况    23,646,181            79.9358%   5,935,300       20.0642%           0          0.0000%


                             占出席会议中                   占出席会议中                占出席会议中
                             小投资者所持                   小投资者所持                小投资者所持
   其中       股数(股)                       股数(股)                  股数(股)
                             有表决权股份                   有表决权股份                有表决权股份
                              总数的比例                    总数的比例                  总数的比例

中小股 东表
              23,646,181            79.9358%   5,935,300       20.0642%           0          0.0000%
决情况

    表决结果:通过。



                                                2
    2、审议《关于公开挂牌转让华控置业 40%股权的议案》;
                           同意                         反对                          弃权
                             占出席会议所                   占出席会议所                占出席会议所
                             有股东所持有                   有股东所持有                有股东所持有
              股数(股)                       股数(股)                  股数(股)
                             表决权股份总                   表决权股份总                表决权股份总
                                  数的比例                    数的比例                    数的比例

总表决情况    290,218,930          98.0090%   5,895,600       1.9910%           0          0.0000%

                             占出席会议中                   占出席会议中                占出席会议中
                             小投资者所持                   小投资者所持                小投资者所持
   其中       股数(股)                       股数(股)                  股数(股)
                             有表决权股份                   有表决权股份                有表决权股份
                              总数的比例                    总数的比例                  总数的比例
中小股 东表
              23,685,881           80.0700%   5,895,600       19.9300%          0           0.0000%
决情况

    表决结果:通过。
    3、审议《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》;
    本次交易涉及关联交易,公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避
了该议案的表决。表决情况如下:
                           同意                         反对                          弃权
                             占出席本次股                   占出席本次股                占出席本次股
                             东大会的非关                   东大会的非关                东大会的非关
              股数(股)     联股东所持有      股数(股)   联股东所持有   股数(股) 联股东所持有
                             表决权股份总                   表决权股份总                表决权股份总
                                  数的比例                    数的比例                    数的比例

总表决情况    23,646,281           79.9361%   5,935,200       20.0639%          0          0.0000%

                             占出席会议中                   占出席会议中                占出席会议中
                             小投资者所持                   小投资者所持                小投资者所持
   其中       股数(股)                       股数(股)                  股数(股)
                             有表决权股份                   有表决权股份                有表决权股份
                              总数的比例                    总数的比例                  总数的比例
中小股 东表
              23,646,281           79.9361%   5,935,200       20.0639%          0          0.0000%
决情况

    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:广东华商律师事务所
    (二)经办律师:于禾蕊、齐梦林



                                                3
   (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
   (一)深圳华控赛格股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议;
   (二)广东华商律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司 2022 年第五
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                       深圳华控赛格股份有限公司董事会
                                          二〇二二年十二月二十七日




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