股票代码：000068             股票简称：华控赛格        公告编号：2023-08


                   深圳华控赛格股份有限公司
       第七届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次临
时会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年
3 月 19 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11 人，
实际参与表决董事 11 人，会议由董事长孙波主持。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于更换公司年审会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟更换年审会计师
事务所的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见
公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通
知的公告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             深圳华控赛格股份有限公司董事会

                二〇二三年三月二十三日