深圳市特发信息股份有限公司

        关于聘用高级管理人员的独立董事意见


    深圳市特发信息股份有限公司第七届董事会于 2018 年 11 月 8 日
召开第一次会议，审议了有关聘任公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书的议案。本人作为公司独立董事，根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公
司章程》的有关规定，对上述议案发表独立意见：
    1、相关人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定；
    2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条
件，不存在有《公司法》第 147 条规定的情形和被中国证监会确定为
市场禁入者或者禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不
适当人选的情况。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜
任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    同意公司的上述聘任决定。


                   独立董事：韦岗、王宇新、唐国平