股票简称：特发信息        股票代码：000070       公告编号：2018－51

                 深圳市特发信息股份有限公司
        监事会第七届一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年
11 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会选举产生第七届监事会后，
通过电话、口头方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 8 日在特发信息
港大厦公司会议室召开第七届监事会第一次会议。本次会议应到董事
3 名，出席董事 3 名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的
有关规定。会议由监事罗伯均先生主持，会议经过举手投票，逐项审
议通过了如下决议：
   1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
        选举罗伯均先生为公司第七届监事会主席。任期三年，自本
   次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
        表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
        罗伯均先生简历详见公司于 2018 年 10 月 24 日刊 登在《 证
   券 时 报 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会第六
   届二十次会议决议公告》。
   2、审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》
        经监事会主席推举，同意聘任叶操女士为公司第七届监事会
   秘书。
        表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
   特此公告



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                                       监事会
                                 2018 年 11 月 8 日


附：简历
    叶操，女，汉族，1985 年 2 月生，会计师，国际注册内审师，
毕业于南京审计学院，审计学本科。历任深圳马洪会计师事务所审计
部项目经理，深圳市同方多媒体科技有限公司审计部审计主管，公司
审计部审计管理专员。最近五年任公司审计部审计管理专员、审计部
副经理。现任公司审计部副经理。未持有本公司股票。叶操女士与其
他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关
法律法规规定的不得任职的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定及《公司章程》要求的任职条件。




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