股票代码：000070         股票简称：特发信息          公告编号：2018－63

                   深圳市特发信息股份有限公司
         董事会第七届四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 12 月 13 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称 “公司”

或“特发信息”）董事会以通讯方式召开了董事会第七届四次会议。会议通知于

2018 年 12 月 10 日以口头及书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加

表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体

董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的规定。会议对各项议案作出决议如下：



    一、审议通过《关于公司设立子公司的议案》

    鉴于互联网快速发展的市场环境和公司电信资源的高使用率，为增强公司产
业整体服务能力，提升公司产业链协同竞争力，公司决定开展云计算和大数据技
术的研究和开发，谋求向社会提供一体化的智慧城市技术开发及互联网数据综合
服务。
    为有效实施规划，同意公司设立子公司：深圳市特发信息数据科技有限公司
（暂定名），负责相关规划项目的实施，以及项目建成后的业务发展和运营。

    子公司的注册资本为 10,000 万元，其中：特发信息出资 6,100 万元，占注

册资本的 61%；深圳市缔息网络科技有限公司出资 3,900 万元，占注册资本的

39%。

    子公司拟定业务范围包括：数据采集、存储、开发、处理、服务和销售，信
息系统集成服务，数据服务平台建设，云计算技术研发销售。
    本次设立子公司事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

                                    1
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于重庆光缆公司购买厂房的议案》

    根据生产经营需要，同意公司全资子公司重庆特发信息光缆有限公司购买位

于重庆市涪陵区新城区工业园内现正租用的厂房，总价约为 2,700 万元（含各种

税费）。
    根据公司《投资管理制度》的规定，本议案提交董事会审议，无需提交公司
股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金；其中，使用 10,777.36 万元募集资金置换预先已投入特发信息厂房

建设及特发光纤扩产项目的自筹资金，使用 2,909.73 万元募集资金置换预先已

投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。
    详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于用募集资金置换预

先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-65）。


    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于向交通银行深圳分行申请并购贷款的议案》

    同意公司向交通银行深圳分行申请并购贷款，金额为人民币 1.89 亿元整，

期限为 5 年，用于支付及置换公司收购北京神州飞航科技有限责任公司 70%股

权的部分交易对价款；同意公司将持有的北京神州飞航科技有限责任公司 70%

股权质押给交通银行深圳分行，并签订相关质押合同。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请 10 亿元综合授

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信额度的议案》

    同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 10 亿元

或等值外币的综合授信额度，期限一年。具体额度以平安银行股份有限公司深圳
分行的最终批复为准。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                   深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                           2018 年 12 月 15 日




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