深圳市特发信息股份有限公司公布2000年年度报告、董事会决议
                          暨召开二○○○年年度股东大会公告

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会一届六次会议于2001年3月16日在广东省南海市南国桃园玉宇酒店召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长季德钧主持，审议通过了以下决议：
　　一、总经理2000年度工作报告； 
　　二、公司2000年财务决算报告；
　　三、公司2000年度董事会工作报告；
　　四、公司2000年年度报告正文及摘要；
　　五、公司2000年利润分配预案和预计2001年利润分配政策：
　　公司2000年度实现净利润55,879,546元，加上年末未分配利润40,500,991元，提取法定公积金5,587,955元，提取法定公益金5,587,955元，2000年度可分配利润为85,204,627元。经董事会研究决定，公司2000年度的分配预案为：以2000年底总股本250,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金2.80元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。
　　预计公司2001年度利润分配政策：公司拟对2001年度利润分配一次；公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为30％左右；分配采取派发现金或送红股的形式，其中现金股息占股利分配的50％。上述分配政策为预计方案。由于公司下一年度利润分配政策受诸多因素影响，董事会届时将根据公司的实际情况确定具体分配方案。公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。
　　六、《董事会议事规则》；
　　七、提请股东大会审议由股东深圳经济特区发展（集团）公司提出的，因工作需要，周波、何望岳先生辞去公司董事职务，拟由杨峰、李彬学先生出任公司董事的议案；
　　八、决定召开2000年度股东大会，具体事宜通知如下：　
　　1、 会议时间： 2001年4月23日上午9:00开会，会期半天。　
　　2、 会议地点：深圳市福田区香蜜湖度假村酒店会议室
　　3、 会议内容：　　
　　（1） 审议公司2000年年度报告；　　
　　（2） 审议公司2000年度董事会报告；　　
　　（3） 审议公司2000年度监事会报告；
　　（4） 审议公司2000年财务决算报告；
　　（5） 审议公司2000年利润分配预案；　　
　　（6） 审议董事更选的议案。
　　4、 出席人员资格：
　　（1） 公司全体董事、监事及高级管理人员； 
　　（2） 2001年4月18日下午交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东；
　　（3） 公司邀请的嘉宾及有关工作人员。
　　5、 会议登记办法
　　（1） 法人股东持有法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
　　（2） 个人股东持有本人身份证、股东帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续。
　　（3） 因故不能出席者，可委托出席并行使表决权（见附件二：授权委托书）。
　　（4） 出席会议的股东请于2001年4月21日上午10:00至22日下午4:30前到本公司办公楼董事会秘书处办理登记手续。
　　6、 其他事项
　　（1） 本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
　　（2） 会务联系人：张先生，伍先生
　　（3） 咨询电话：（0755）3711473， 3710594
　　（4） 地址：深圳市福田区香蜜湖度假村内西座酒店后侧一号楼
　　（5） 邮政编码：518034
　　特此公告。

                                                              　　深圳市特发信息股份有限公司　
                                                                         　　董 事 会　　　　　
                                                                      　　2001年3月21日　　　

　　附件一：杨峰、李彬学先生简历
　　杨峰，男，中共党员， 46岁，汉族，大专文化。历任河南省郑郊侯寨“五 七”青年农场连长，河南省纺织器材厂供销科业务员，河南省郑州电缆厂办公室科员，深圳环宇贸易有限公司商贸部经理，深圳市特发发展中心建设监理有限公司总经理助理兼办公室主任，深圳经济特区发展（集团）公司人力资源部副经理。现任深圳经济特区发展（集团）公司人力资源部经理。
　　李彬学，男，中共党员，43岁，汉族，理学博士，高级工程师。历任安徽省舒城县三沟公社石河大队插队知青，合肥工业大学应用物理系学生，湖南湘潭电机厂职工大学教师，中国科学院上海光学精密机械研究所硕士研究生、博士研究生，深圳科深光电公司，深圳神光实业公司技术部经理、生产部经理，深圳经济特区发展（集团）公司企业部业务经理。现任深圳经济特区发展（集团）公司技术开发中心副主任。

    附件二：                            授权委托书

  　兹全权委托             先生（女士）代表本人出席深圳市特发信息股份有限公司二○○○年年度股东大会，并代为行使本人所授权范围的表决权。
　　　　委托人（签字）：                      出席人（签字）：
　　　　持有股数（股）：                      股东帐户号码：
　　　　委托日期：                            委托人地址：
　　　　授权范围：