特发信息:董事会第七届八次会议决议公告2019-04-30
证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2019-19
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 4 月 26 日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会以通讯方式召开了第七届八次会议。会议通知于 2019 年 4 月 21 日以书面方
式发送。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及
相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》。会议对议案进行审议并表决,作出
决议如下:
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公
司会计政策变更的公告》。
二、审议通过公司 2019 年第一季度报告(全文及摘要)
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
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