深圳市特发信息股份有限公司

                                    《董事会审计委员会工作条例》修订对照表


                           修订前                                                    修订后
第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由会计专业 独立董事委员担任，
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准
产生。                                                    产生。
第十条 审计监督部门负责做好审计委员会决策的前期准备工 第十条 审计监督部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提
作，提供公司有关方面的书面资料：                          供公司有关方面的书面资料：
    （一）公司相关财务报告；                                  （一）公司相关财务报告；
    （二）内外部审计机构的工作报告；                          （二）内外部审计机构的工作报告；
    （三）外部审计合同及相关工作报告；                        （三）外部审计合同及相关工作报告；
    （四）公司对外披露信息情况；                              （四）公司对外披露财务和内控 信息情况；
    （五）公司重大关联交易审计报告；                          （五）公司重大关联交易审计报告；
    （六）其它相关事宜。                                      （六）其它相关事宜。
第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少 第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开
召开两次，临时 会议由审计委员会委员提议召开 。会议召开前七 两次。审计委员会 会议由审计委员会主任 委员召集和主持 ，主任委
天须通知全体委员，会议由主任委员主持 ，主任委员不能出席时 员不能召集和主持 时可委托其他一名委员（独立董事）召集和主持 。
可委托其他一名委员（独立董事）主持 。                      会议召开前五 天须通知全体委员。
第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的
委员的过半数通过。                                         过半数通过。审计委员会成员因故不能出席会议的，可以书面委托
                                                           其他委员代为出席，并在委托书上明确对讨论事项的表决意见。独
                                                           立董事委员只能委托其他独立董事委员。
第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决，临时会议可以 第十四条 审计委员会会议以现场会议方式召开的，会议决议 表决方
采取通讯表决的方式召开。                                   式为举手表决或记名 投票表决；审计委员会会议以通讯会议方式召
                                                           开的，委员的签字投票表决意见可以采用传真或电子邮件等方式传
                                                           送至会议召集人。
第十八条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在 第十八条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。             记录上签名，会议记录由公司董事会秘书处 保存。


                                                                                                深圳市特发信息股份有限公司
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