证券代码：000070            证券简称：特发信息        公告编号：2020-30



                      深圳市特发信息股份有限公司

                   2019年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议的召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议时间：
    现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 14：30；
    网络投票起止时间：2020 年 5 月 19 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 19 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15：
00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋 18 楼公司会议室
    （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
    （4）股权登记日：2020 年 5 月 14 日
    （5）召集人： 公司董事会
    （6）主持人：董事长 蒋勤俭先生
    （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。
    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 11 人,代表股份
306,690,240 股，占公司有表决权股份总数的 37.5619%。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场股东大会的股东及股东授权代表 2 人，代表 3 名股东，代表股份
305,507,344 股，占公司有表决权股份总数的 37. 4170%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 1, 182,896 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1449%。
    公司董事、监事、高管人员出席了会议。
    公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、向华律师出席了会议并出具了法
律意见书。


    二、提案的审议和表决情况

    1、提案的审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

  提案序号                                提案名称

   提案 1         2019 年度董事会工作报告

   提案 2         2019 年度监事会工作报告

   提案 3         2019 年度财务决算报告

   提案 4         2019 年度利润分配方案

   提案 5         2019 年年度报告（全文及摘要）

   提案 6         关于修订《投资管理制度》的议案

    以上提案均为普通决议提案。


    2、提案的表决情况
            本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

                          同意                            反对                         弃权
提案序号                                                                                                  表决结果
                   股数           占比注 1         股数          占比注 1       股数       占比注 1

 提案 1       306,622,440         99.9779%         67,800        0.0221%               0   0.0000%         通过

 提案 2       306,622,440         99.9779%         67,800        0.0221%               0   0.0000%         通过

 提案 3       306,622,440         99.9779%         67,800        0.0221%               0   0.0000%         通过

 提案 4       306,622,440         99.9779%         67,800        0.0221%               0   0.0000%         通过

 提案 5       306,622,440         99.9779%         67,800        0.0221%               0   0.0000%         通过


 提案 6       306,622,440         99.9779%         67,800        0.0221%               0   0.0000%         通过

            注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
            其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
     计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
                                   同意                                 反对                          弃权
     提案序号
                           股数              占比注 2        股数              占比注 2        股数         占比注 2

          提案 1          1,900,090          96.5547%        67,800             3.4453%               0     0.0000%


          提案 2          1,900,090          96.5547%        67,800             3.4453%               0     0.0000%


          提案 3          1,900,090          96.5547%        67,800             3.4453%               0     0.0000%


          提案 4          1,900,090          96.5547%        67,800             3.4453%               0     0.0000%


          提案 5          1,900,090          96.5547%        67,800             3.4453%               0     0.0000%


          提案 6          1,900,090          96.5547%        67,800             3.4453%               0     0.0000%

            注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
     例。
    三、律师见证情况

    本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、向华律师现场见证，并出具
了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次
会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、深圳市特发信息股份有限公司2019年度股东大会决议；
    2、广东万诺律师事务所法律意见书。
    特此公告。


                                        深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年五月二十日